Пятница, 24 Август 2018 09:25

Правительство намерено повысить эффективность борьбы с отмыванием денег

Оцените материал
(0 голосов)
Эстонская Финансовая инспекция вынесла Danske Bank предписание
Эстонская Финансовая инспекция вынесла Danske Bank предписание Postimees

Правительство на вчерашнем заседании поручило действующей при Министерстве финансов правительственной комиссии представить к октябрю предложения по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег.

"В последние годы правила борьбы с терроризмом и отмыванием денег ужесточились. Сегодняшние нормы значительно отличаются от норм того времени, когда заключались масштабные сомнительные сделки. Важно, чтобы сотрудничество между государством и финансовыми учреждениями продолжалось", - заявил премьер-министр Юри Ратас.

По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, эстонские учреждения предприняли серьезные шаги для того, чтобы снизить риск и сохранить доверие к нашей банковской сфере. "Например, в деле о подозрениях в отмывании средств в отношении Danske Bank важную роль сыграла деятельность Финансовой инспекции в 2014-2015 годах, в результате которой банк вынужден был положить конец бизнесу нерезидентов, относящихся к группе риска. Тогда же информация была передана датским органам надзора", - сказал Тынисте.

В соответствии с решением правительства, правительственная комиссия по борьбе с терроризмом и отмыванием денег получила задание представить дополнительные предложения, как бороться с отмыванием средств и повысить меру ответственности финансовых учреждений.

Обзор мер и предложений по борьбе с отмыванием денег правительству представили председатель правления Финансовой инспекции Кильвар Кесслер, руководитель бюро данных об отмывании денег Департамента полиции и погранохраны Мадис Рейманд и генеральный прокурор Лавли Перлинг.

В результате деятельности Финансовой инспекции доля нерезидентов, относящихся к группе риска, в финансовой системе значительно сократилась. По оценке бюро данных об отмывании денег, значительно уменьшилась также доля сомнительных сделок.

Для расследования подозрений о возможном отмывании средств, которое до 2015 года могло быть в эстонском филиале Danske Bank, Государственная прокуратура возбудила уголовное производство.

Эстонская Финансовая инспекция вынесла банку предписание из-за недостаточного контроля за факторами риска еще в 2007 году.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно.


Другие новости раздела Экономика и бизнес

Новости экономики и бизнеса на сайте Бухгалтерские Новости www.rup.ee

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях