В июле таможенники задержали девять человек, трое из них были помещены под арест. Шести лицам из числа задержанных предъявлены подозрения в причастности к преступному объединению, целью которого было с помощью составления фиктивных счетов содействовать уклонению от уплаты налогов реально действующих коммерческих объединений.
Объем сделок, совершенных с помощью фиктивных счетов в период с июля 2014 по июнь 2015 года, достиг нескольких миллионов евро.
Кроме того, налоговый управляющий предъявил четырем юридическим лицам и членам их правлений подозрения в представлении департаменту заведомо ложных данных, в результате чего суммы налоговых обязательств их предприятий сократились почти на полмиллиона евро.
В ходе обысков на предприятиях были найдены и конфискованы различные виды имущества, в покрытие понесенных убытков от неуплаты налогов было арестовано имущества на 410 тыс евро.
В начале августа были задержаны шестеро человек, также подозреваемых в использовании фиктивных счетов для умышленного сокращения обязанности по уплате налога с оборота. По первоначальным данным, деятельность этих лиц привела к тому, что государство недополучило налогов на общую сумму в 150 тыс евро.
Расследование обоих возбужденных уголовных дел проводит Налогово-таможенный департамент, руководит расследованием Пыхьяская окружная прокуратура.
