Таллиннский бизнес форум 2018: Будущее уже сегодня

ГОДОВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
БУХГАЛТЕРОВ 2018

18 октября
Taллинн
Льготная цена
159 евро + НСО
Льготная цена действует
до 9 октября!
Зарегистрироваться
Четверг, 11 Январь 2018 11:49

Прокурор требует приговорить Tartu Mill к штрафу в размере 10 млн евро

Оцените материал
(0 голосов)

На этой неделе Лыунаская окружная прокуратура потребовала в Тартуском уездном суде приговорить обвиняемую в налоговом мошенничестве компанию Tartu Mill AS к штрафу в 10 млн евро. Суд объявит свое решение в начале февраля.

Прокурор Марек Вахинг попросил признать всех трех подсудимых виновными и приговорить Прийта Саара (52) к четырем годам лишения свободы условно с четырехлетним условным сроком (за время предварительного следствия он уже отбыл два дня этого срока), Леонида Дулуба (38) к девяти годам реального тюремного срока (за время предварительного следствия он уже отбыл три месяца и 28 дней), а юридическое лицо Tartu Mill к штрафу в размере 10 млн евро.

Защита всех трех подсудимых обратилась к суду с просьбой вынести оправдательный приговор. Суд объявит свое решение 2 февраля.

Предъявленное Меэлису Юримяэ (52) обвинение было в сентябре прошлого года решено рассмотреть отдельно от общего делопроизводства в порядке согласительного производства в другом составе суда. 15 ноября Тартуский уездный суд признал его виновным в принадлежности к преступной группировке и содействии предоставлению налоговому управляющему ложных данных в налоговых декларациях Tartu Mill. Он приговорен к трем годам лишения свободы с трехлетним условным сроком и уплате 1319 евро судебных издержек. Вынесенный Юримяэ приговор вступил в силу.

На начавшемся в сентябре прошлого года Дулуб, Саар и Tartu Mill не признали себя виновными.

Согласно обвинению, фирма Tartu Mill в период с января 2012 по сентябрь 2013 года указывала в декларациях об обороте ложные данные. Прокуратура обвиняет лицо, бывшее в то время директором по закупкам, в организации представления ложных данных при содействии преступной организации из восьми человек. По данным следствия, члены группировки использовали более 30 теневых фирм, посредством которых фиксировали сделки, которые на самом деле не совершались.

На основании этих сфабрикованных сделок теневые фирмы направляли компании Tartu Mill счета, в соответствии с которыми обвиняемый переводил деньги находившимся под контролем группировки теневым фирмам. Таким образом скрывались сделки между Tartu Mill и фактическими продавцами зерновых.

Согласно обвинению, переведенные по поддельным счетам деньги в форме наличных возвращались к членам группировки, в том числе директору по закупкам. Наличные деньги использовались для оплаты покупок зерновых и рапса у фактических продавцов, а также финансирования деятельности группировки.

Тартуский уездный суд еще в начале 2014 года в порядке договорного делопроизводства признал шестерых членов группировки виновными. Суд счел их вину доказанной, сами обвиняемые также признали себя виновными.

Фирма Tartu Mill не считает обвинения обоснованными и готова защищать свои права в суде, заявил правовой консультант Tartu Mill Иво Раудъярв и добавил, что этот процесс нанес фирме финансовый ущерб и повредил ее репутации.

Уголовное следствие провел следственный отдел Налогово-таможенного департамента под руководством Лыунаской окружной прокуратуры.

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно.


Другие новости раздела Право

Правовые новости на сайте Бухгалтерские Новости www.rup.ee

  • Финансовая инспекция продолжает борьбу с отмыванием денег

    По словам председателя совета Финансовой инспекции, министра финансов Тоомаса Тынисте, совет однозначно поддержал действия, предпринятые Финансовой инспекцией в связанной с предупреждением отмывания денег сфере финансового надзора, инспекция продолжит работу в этом направлении.

    Опубликовано Вторник, 16 Октябрь 2018 12:39
  • Рейнсалу отказался от проекта ограничений на обнародование судебных данных
    Министр юстиции Урмас Рейнсалу отозвал инициированные правительством поправки к Закону о защите персональных данных, которые должны были существенно ограничить публичный характер судебного процесса и ограничить публичную доступность к информации о лицах, понесших в судебном порядке наказание.
    Опубликовано Четверг, 11 Октябрь 2018 13:53
  • Tallinna Vesi вряд ли выиграет дело в арбитражном суде - эксперт
    По словам партнера адвокатского бюро Nove присяжного адвоката Урмаса Воленса, принятое весной решение Европейского суда по делу Achmea означает, что Tallinna Vesi, скорее всего, не выиграет в международном арбитражном суде спор о тарифах с эстонским государством.
    Опубликовано Четверг, 11 Октябрь 2018 10:02
  • Налоговая проверка - меры предосторожности
    Налоговая проверка - меры предосторожности

    Не секрет, что Налогово-таможенный департамент на сегодняшний день располагает широкими возможностями для установления обязанности по налогам и выявления различных нарушений налогоплательщиков.

    Опубликовано Вторник, 02 Октябрь 2018 12:29
  • Windoor через арбитражный суд требует от Казахстана 23 млн евро

    Компания Windoor AS возбудила при Всемирном банке в Вашингтоне международное арбитражное дело в размере 23 млн евро против Казахстана.

    Опубликовано Вторник, 02 Октябрь 2018 10:50

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях