Право
Пятница, 01 Март 2024 09:10
Прокуратура закрыла уголовное дело против Swedbank по подозрению в отмывании денег
Прокуратура Эстонии закрыла уголовное дело против Swedbank по подозрению в отмывании денег, поскольку не было достаточно информации для доказательства преступления.
Пятница, 23 Февраль 2024 12:14
Агентство ЕС по борьбе с отмыванием денег откроется во Франкфурте
Агентство Европейского союза (ЕС) по борьбе с отмыванием денег (AMLA) будет располагаться во Франкфурте, объявил в четверг Европейский парламент. Представители Сообщества предпочли этот город Вильнюсу, который тоже претендовал стать центром этого института.
Вторник, 14 Ноябрь 2023 02:44
Эстония удерживает третье место в мировом рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма
Эстония выделяется в глобальном рейтинге по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, занимая третье место среди 152 стран. Данные приведены в отчете Basel Anti-Money Laundering Index за 2023 год.
Понедельник, 13 Ноябрь 2023 14:15
Судебный процесс Danske Bank: обвиняемые предоставляли профессиональные услуги по сокрытию происхождения средств
В Эстонии стартовал судебный процесс по делу об отмывании денег, связанному с эстонским филиалом Danske Bank. На текущей неделе в Харьюском уездном суде началось рассмотрение обвинений в отмывании денег, предъявленных шести лицам государственной прокуратурой весной этого года.
Вторник, 05 Сентябрь 2023 02:25
МВФ проанализировал борьбу с отмыванием денег в Северных странах и странах Балтии
Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал в понедельник результаты комплексного анализа, направленного на совершенствование борьбы с отмыванием денег в странах Северной Европы и Балтийских странах, оценив усилия Эстонии по борьбе с отмыванием денег как адекватные и особенно отметив обмен информацией между надзорными органами региона в сфере борьбы с отмыванием денег.
