Valitsuskomisjon kinnitas Moneyvali täiendatud tegevuskava
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas teisipäeval, 2. veebruaril oma korralisel istungil Moneyvali hindamise ettevalmistamise täiendatud tegevuskava. Samuti sai valitsuskomisjon operatiivse ülevaate Rahapesu Andmebüroo, Finantsinspektsiooni, Riigiprokuratuuri ja Politsei- ja Piirivalveameti poolsetest rahapesu tõkestamise alastest tegevustest.
FinanceEstonia koostas juhendi rahapesu riskide hindamiseks
Finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia liikmete initsiatiivil koostati abimaterjal, mille eesmärgiks on toetada ettevõtteid rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamisel.
Põhja- ja Baltimaad kaasavad IMFi riskide analüüsimiseks
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) Põhja- ja Baltimaade valimisringkonna kaheksa riiki on teinud algatuse kaasata IMF rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude ja haavatavuste piirkondliku analüüsi läbiviimisesse.
Virtuaalvääringu teenuste pakkumine Eestis
Eestil on infotehnoloogia valdkonnas teatavasti suurepärane maine, sest meil kasutatakse laialdaselt erinevaid e-teenuseid ning riik üldiselt soosib innovaatiliste rakenduste juurutamist. Internetistunud lahendusteta ei kujutaks tänapäeva Eestit enam ettegi. See kõik võimaldab riigiga suhelda mugavamalt ja teha seda distantsilt. Lisaks sellele, et ettevõtluskeskkond asub internetis, on meie riigi puhul atraktiivne ka reinvesteeritud tulu mittemaksustamise põhimõte ning valdav...
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Karmistunud rahapesureeglid
2020. ja 2021. aastasse jääb mitu olulist muudatust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RahaPTS), millega krüptovaldkonna ettevõtjad peavad arvestama ja tegevuse kooskõlla viima.
