Rahapesuvastane võitlus koondub rahandusministeeriumi valitsemisalasse
Seni politsei- ja piirivalveameti koosseisu kuulunud rahapesu andmebüroost saab valitsuskoalitsioonis saavutatud kokkuleppe järgi eraldiseisev asutus rahandusministeeriumi valitsemisalas.
Rahandusministeerium korraldab rahapesuteemalise küsitluse
Mais ja juunis saavad mitme sektori ettevõtjad rahandusministeeriumilt palve täita küsimustik rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teadlikkuse ja kogemuse kohta.
Euroopa Komisjon alustas Eesti vastu rikkumismenetlust rahapesu asjus
Euroopa Komisjoni hinnangul pole Eesti vastupidiselt lubadustele võtnud oma seadustesse üle kogu Euroopa rahapesu tõkestamise direktiivi, kirjutab ERR-i uudisteportaal.
Panga õigused rahapesu tõkestamisel
Täiendava informatsiooni küsimine ei pea ilmtingimata tähendama, et klienti seaduserikkumises kahtlustatakse.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
FI tegi Swedbankile 4 miljardi Rootsi krooni suuruse trahvi
Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonide ühisuurimise käigus leiti, et Swedbankil on Balti riikides olnud suuri vajakajäämisi rahapesu tõkestamise reeglite täitmisel ning otsustasid, et Swedbank AB-le tehakse hoiatus ning pangale määratakse nelja miljardi rootsi krooni ehk 360 miljoni euro suurune trahv, kirjutab Postimees.
