Euroopa Kohus tegi teisipäeval otsuse liidetud kohtuasjades C-37/20 ja C-601/20, milles tunnistas kehtetuks Euroopa Liidu rahapesuvastase direktiivi sätte, mis näeb ette, et äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave peab olema igal juhul üldsusele kättesaadav.

Esmaspäev, 11 Juuli 2022 07:59

Tõuseb tegelike kasusaajate andmete kvaliteet

Märtsi alguses käivitus tegelike kasusaajate andmekogu ehk TEKSA, kus varasemaga võrreldes on hulk uusi võimalusi. Muu hulgas tõuseb andmete kvaliteet, sest andmekogusse saab teada anda lahknevustest tegelikkusega.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kolmapäeval käivitus tegelike kasusaajate andmekogu ehk Teksa, mis võimaldab muu hulgas teada anda lahknevustest andmekogusse kantu ja tegelikkuse vahel; rahandusministeeriumi sõnul tõuseb muudatuste tõttu andmete kvaliteet.

Kolmapäev, 12 Mai 2021 08:34

Selgust tegelike kasusaajate küsimusse

Tegeliku kasusaaja andmete hoidmise ja kogumise kohustus jõustus 2018. aastal rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) muudatusega. Ei saa öelda, et tegemist oli uue kohustusega.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Kuigi paljudel äri- või mittetulundusühingutel on vaid üks omanik või juhatuse liige, peavad ka nemad andma riigile teada tegeliku kasusaaja ehk kinnitama, et nad pole tankistid, kirjutab ERR.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference