Uut seadusandluses
Notarite Koda tegi ettepaneku lisada notarite ametitoimingute hulka äriregistrile ettevõtete tegelike kasusaajate esitamine, võimalust saaks kasutada näiteks ilma ID-kaardita välisriikide isikud, kellel IT-süsteeme kasutada võimalik ei ole.
Rahandusministeeriumi hinnangul on Eesti Euroopa Liidu (EL) neljanda rahapesuvastase direktiivi täielikult üle võtnud ning vastab Euroopa Komisjoni kriitikale kahe kuu jooksul.
Eesti Pangaliidu arvates tuleks seadusesse sätestada erand, mille kohaselt pankrotimenetluses oleval äriühingul ei ole rahapesu mõistes tegelikku kasusaajat ning seega ei oleks kohustust ka tegelikku kasusaajat tuvastada.
Tegelike kasusaajate kohta esitas tähtajaks ehk 31. oktoobriks nõutavad andmed vähem kui 60 protsenti ettevõtetest, sihtasutustest ja mittetulundusühingutest.
Ettevõtted, mittetulundusühingud ja sihtasutused peavad teisipäevaks ehk 30. oktoobriks esitama andmed oma tegelike kasusaajate kohta.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes