Danske Bankiga seotud ülekannete osas on küsimus tehingutes, mis tehti Eesti filiaalis aastatel 2011-2014. "Sel perioodil olid meie vastavad süsteemid ja protseduurid Eestis ebapiisavad tagamaks, et meid ei saaks kasutada rahapesu eesmärkidel," ütles Danske Banki Groupi peajurist Flemming Pristed panga kommentaaris BNS-le.
"Oleme vastu võtnud vajalikud abinõud olukorra parandamiseks. Samuti oleme sulgenud kõikide nende klientide kontod, kel ei ole Eestis ärilist eesmärki konto omamiseks," lisas ta. Selle tulemusena on Pristedi sõnul suletud peale ühe kliendi kõigi teiste klientide kontod, kelle osas tekkisid küsimused antud ülekannetega seoses. "Oleme Eestis kasutusele võtnud uued kontrollsüsteemid ja -protseduurid ning määranud Eesti üksusesse uue juhtkonna," ütles ta.
