14.09.2018 Reede
Deutsche Danskele: teenindaksime ainult teie iga kümnendat klienti
Deutsche Bank hoiatas 2015. aastal Danske Banki, et neile oleks vastuvõetav teenindada vaid iga kümnendat Danske Eesti filiaali klienti, kirjutab Financial Times.
Saksamaa suurim pank lõpetas korrespondentpanga suhte Danske Eesti filiaaliga 2015. aastal, kuna Deutsche muretses Danske mitteresidentidest klientide raha päritolu üle.
Deutsche Banki kõrgem töötaja hoiatas Dansket suhte lõpetamisel Moldova päritolu klientide eest ja klientide eest, kes kannavad raha Moldovasse.
Taani järelevalve mais avaldatud raporti kohaselt jõudsid need hoiatused Danske Bankini, kuid Danske ei alustanud selle põhjal uurimist oma Moldovaga seotud klientide suhtes.
Deutsche ja Danske kohtumisel märkis Deutsche esindaja, et Danske Eesti klientide seast võetud mitteresidentidest klientidest oleks Deutsche ise nõus teenindama ainult iga kümendat klienti.
Deutsche Bank pidi ise maksma 630 miljonit dollarit trahvi seoses Venemaalt pärit kuni 10 miljardi dollari pesemisega aastatel 2011 kuni 2015.
Esimene pank, mis lõpetas dollari korrespondentpangaks olemise Danske Eesti filiaaliga oli 2013. aastal JPMorgan, kes ka viitas mitteresidentidega seotud riskidele.
Danske peaks avaldama kolmapäeval oma aasta kestnud sisejuurdluse tulemused Eesti filiaali rahapesu asjas.
Märksõnad
