25.05.2018 Reede

Läbi Eesti pankade on liikunud 13 miljardit eurot kahtlast raha

Rahapesu andmebüroo värske aruande järgi on viimase viie aasta jooksul läbi Eesti finantssüsteemi liikunud umbes 13 miljardit eurot tõenäoliselt kuritegelikku päritolu raha, teatas 24. mail ETV uudistesaade "Aktuaalne kaamera".

Ehkki olukord on aastatega paranenud, tõdeb rahapesu andmebüroo, et jätkuvalt liigub läbi Eesti pankade aastas kümneid miljoneid eurosid kahtlast päritolu raha.

Eelmisel aastal sai rahapesu andmebüroo kokku 5418 kahtlase raha liikumise teadet. Neist enamik ehk 2663 olid rahapesukahtluse teated ja 471 juhul kahtlustati terrorismi rahastamist. Kahel viimasel aastal on miljarditest saanud miljonid, kuid probleem on endiselt tõsine.

Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles, et komisjonis ei ole hetkel eelnõu, mis sätestaks, et kahtlase raha päritolu tõendamise kohustus oleks raha omanikul, kuid seda ideed arutati korra kevadel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference