17.10.2018 Kolmapäev
Meedia: Nordea võis rikkuda rahapesu puudutavaid reegleid
Rahapesu uuriv Rootsi ametnik sai teatise, mille kohaselt võis Nordea pank rikkuda rahapesu puudutavaid reegleid, teatas meedia 16. oktoobril.
Ajalehe Dagens Industri andmetel puudutab saadud info umbes 1,5 miljardi Rootsi krooni (145 miljoni euro) ulatuses makseid.
Uudisteagentuuri Reuters andmetel ei ole ametlikku uurimist alustatud.
Dokumendid edastas ametnikule Hermitage Capital Management, mis andis ka vihje Danske Banki Eesti kontori arvatava rahapesu kohta.
Rootsis tegeleb rahapesu uurimisega tavaliselt ringkonnaprokurör.
Nordea ütles Reutersile edastatud kommentaaris, et on teadlik Hermitage Capital Managementi dokumentidest. Nordea teatel on pank teavitanud kõikidest kahtlastest pangaülekannetest riike, kus pank tegutseb.
Märksõnad
