01.08.2018 Kolmapäev
Prokuratuur alustas uurimist Danske Banki rahapesuasjas
Riigiprokuratuur alustas teisipäeva hommikul kriminaaluurimist Danske Bankiga seotud võimaliku rahapesu asjus.
"Menetlust alustati täna hommikul karistusseadustiku paragrahvi 394 alusel, mis käsitlebki rahapesu," ütles riigiprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas BNS-ile.
"Kuna menetlust alustati täna hommikul, siis ühtegi kahlustatavat veel ei ole," lisas Kallas.
Danske Banki Eesti filiaali kaudu võidi pesta aastatel 2007 kuni 2015 kuni 7 miljardit eurot, mis teeks sellest ühe suurima teada oleva rahapesu juhtumi Euroopas. Juhtumit uurib lisaks riigiprokuratuurile ka Danske Bank ise, Pariisi esimese astme kohus ja Taani finantsinspektsioon.
25. juulil esitas Venemaal tapetud advokaadi Sergei Magnitski õiguste eest võitlev Bill Browder Eesti prokuratuurile uue kaebuse, milles palub alustada kriminaaluurimist Danske panga Eesti haru 26 töötaja suhtes, kes väidetavalt võimaldasid panga kaudu pesta miljardeid dollareid musta raha.
Märksõnad
