Majandus ja äri

Juba 20 aastat põrkub finantsinspektsioon krediidiasutuste tõhusamat karistamist nõudes seaduseloojate vastuseisule.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Riigiprokuratuur esitas täna süüdistuse rahapesukuritegudes Danske Bank Eesti filiaalis.

Kolmapäev, 23 Oktoober 2019 11:17

Helme: rahapesutrahv võib ulatuda miljarditesse

Rahandusminister Martin Helme sõnul võib USA võimude algatatud uurimine Danske Banki rahapesukaasuses lõppeda sadadest miljonitest dollaritest kuni miljarditeni ulatuva trahviga, millest Eesti võiks USA-ga koostööd tehes suurema osa enda riigieelarvesse saada.
Danske Bank AS alustas 1. oktoobrist 2019 Eesti filiaali likvideerimist.

Swedbanki nõukogu esimees Lars Idermark on otsustanud ametist lahkuda, panga uueks nõukogu esimeheks saab senine nõukogu aseesimees Ulrika Francke.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255