Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduseelnõu muudatused lähtuvad riiklikust riskihinnangust, mille järgi on virtuaalvääringu teenusepakkujatega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise ning muude finantskuritegude riskid oluliselt tõusnud.
Senised regulatsioonid on võimaldanud Eesti tegevusluba taotleda teenuse pakkujatel, kes Eestis ei tegutse, kellel puudub Eestiga seos ja kelle üle järelevalve tegemine, ka näiteks tegelike kasusaajate tuvastamine, pole võimalik. Nendega kaasnevad riskid kanduvad aga üle Eesti majanduskeskkonnale,
ütles rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.
„Seetõttu plaanime hakata selle sektori teenusepakkujaid reguleerima sarnasemalt teiste finantsvaldkonnas tegutsevate ettevõtetega.Eesti digitaalne edulugu ning uuendusmeelsus peab teenima head ja ausat ärikeskkonda.“
Muudatusettepanekutega tõhustuvad ka Rahapesu Andmebüroo võimalused virtuaalvääringute teenuse lubade andmisel ning järelevalve korraldamisel ning sätestatakse rahvusvahelisele standardile (FATF) vastavad nõuded virtuaalvääringu teenuse pakkujatele.
Seaduseelnõu ja seletuskirjaga saab tutvuda: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e7ced625-7bc0-40e9-a21b-7bde98aba77a
