Ligi 60 protsenti ühe Küprose panga klientidest on "kõrge rahapesu riskiga" ning ligi kolmandik kõigi hoiuste ajalugusid sisaldavad vigu, väidab nädalavahetusel lekitatud Euroopa Liidu raport.
Konfidentsiaalse dokumendi koostasid aprillis euroala rahandusministrite tellimusel Euroopa Nõukogu rahapesu tõkestamise ekspertkomitee Moneyval ning USA raamatupidamisfirma Deloitte ning see lekitati nädalavahetusel Küprose võrgulehel stockwatch.com.cy, edastas uudisteportaal EUobserver täna. Raporti täielik versioon, mis sisaldab pankade ja klientide nimesid, ei ole välja lekkinud.
Uuring näitab, et Küpros ei tee piisavalt võitluseks rahapesu vastu, mis oli päästepaketi saamise üks eeltingimus. Pankadel ei ole oma klientide kohta infot ja neil puuduvad vahendid kahtlastele tehingutele jälilejõudmiseks.
Deloitte uuris kuut Küprose panka, kus hoiuste kogumaht ulatub igas üle kahe miljardi euro. Firma uuris pankade 90 suurlaenajat (laenude kogumaht 16 miljardit eurot), 180 suurhoiustajat (kogumaht kaheksa miljardit eurot) ja 120 juhuslikult valitud klienti. Uurimine näitas, et kümme protsenti klientidest on "poliitikaga seotud" ning ühe panga klientidest 58 protsenti kujutavad rahapesu seisukohast "kõrget riski".
Oma liigsuure finantssektori tõttu hätta sattunud Küpros sai eelmisel nädalal Euroopa Liidult esimese osa märtsis kokku lepitud 10 miljardi euro suurusest laenuabist. Saareriik soostus vastutasuks kärpima oma pangandust ja alustama reforme.
