Juba mitu aastat enne oli tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustus krediidi- ja finantseerimisasutustel, notaritel jm kohustatud isikutel ärisuhte loomisel või tehingute tegemisel.
Tegeliku kasusaaja määratlus
RahaPTS § 9 lg 1 kohaselt on tegelik kasusaaja füüsiline isik kellel on omandi või muul viisil kontrollimise kaudu lõplik valitsev mõju füüsilise või juriidilise isiku üle või kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse.
Sama paragrahv näeb ette ka omamise kontrolli teostamise ...
