Vastab Jaak Siim, vandeadvokaat, Cuesta Advokaadibüroo:
Tegelik kasusaaja on rahapesu ja terrorismi tõkestamise seaduse (RahaPTS) § 9 lõike 1 kohaselt füüsiline isik, kellel on lõplik valitsev mõju füüsilise või juriidilise isiku üle või kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse. Lõplik valitsev mõju tuleneb omandisuhtest või muul viisil teise isiku kontrollimise kaudu.
Seega ei sõltu kasusaajaks olek mitte niivõrd staatusest osanikuna, vaid sellest, kas ja millisel viisil isik teist isikut kontrollib.
Kontroll pole alati tuvastatav osaluse kaudu: see võib esineda ka niinimetatud valitseva mõjuna, mida...
