Kes võib olla tegelik kasusaaja?
Millistel juhtudel võib olla kasusaaja isik, kes ei ole osanik ega omanik?
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Euroopa Kohtu otsus paneb Eestit avalike registrite tegevust muutma
Euroopa Kohus tegi teisipäeval otsuse liidetud kohtuasjades C-37/20 ja C-601/20, milles tunnistas kehtetuks Euroopa Liidu rahapesuvastase direktiivi sätte, mis näeb ette, et äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave peab olema igal juhul üldsusele kättesaadav.
Tõuseb tegelike kasusaajate andmete kvaliteet
Märtsi alguses käivitus tegelike kasusaajate andmekogu ehk TEKSA, kus varasemaga võrreldes on hulk uusi võimalusi. Muu hulgas tõuseb andmete kvaliteet, sest andmekogusse saab teada anda lahknevustest tegelikkusega.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Rahandusministeerium käivitas tegelike kasusaajate andmekogu
Kolmapäeval käivitus tegelike kasusaajate andmekogu ehk Teksa, mis võimaldab muu hulgas teada anda lahknevustest andmekogusse kantu ja tegelikkuse vahel; rahandusministeeriumi sõnul tõuseb muudatuste tõttu andmete kvaliteet.
Selgust tegelike kasusaajate küsimusse
Tegeliku kasusaaja andmete hoidmise ja kogumise kohustus jõustus 2018. aastal rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) muudatusega. Ei saa öelda, et tegemist oli uue kohustusega.
