Õigus
Neljapäev, 04 Oktoober 2018 13:19
Hansson: FI-l oli Danske rahapesu avastamisel keskne roll
Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni hinnangul on Eesti Finantsinspektsioonil olnud Danske panga rahapesu asja väljatulemisel keskne roll ja Eestis on kontroll rahapesu tõkestamiseks heal tasemel.
Reede, 21 September 2018 09:40
Finantsinspektsioon: Danske siseraport kinnitab Eesti sõltumatu järelevalve seniste sammude õigsust
Danske Bank A/S avaldas 19. septembril kokkuvõtte oma sisejuurdluse raportist, mis käsitleb mitteresidentide teenindamist Danske panga Eesti filiaalis.
Kolmapäev, 19 September 2018 16:08
Ligi: Danske järelevalve oli Taani finantsinspektsiooni ülesanne
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juhi Jürgen Ligi sõnul polnud tal rahandusministrina finantsinspektsiooni nõukogu juhtides Danske Banki Eesti filiaali uuritavatele järelevalvejuhtumitele juurdepääsu, kuna see ülesanne oli Taani finantsjärelevalvel.
Kolmapäev, 19 September 2018 13:39
Tõniste: Danske kahtlase äri sulgemise taga olid Eesti jõulised teod
Rahandusminister Toomas Tõniste rõhutas, et Danske Banki Eesti filiaali rahapesu lõpetati eelkõige Eesti jõulise tegutsemise tõttu, ehkki veel tuleb uurida, kas teha oleks saanud veelgi rohkem.
Kolmapäev, 19 September 2018 09:43
WSJ: Danske teadis Eesti kahtlastest klientidest 2013. aastal
Danske Banki juhid teadsid 2013. aasta alguses, et Eesti filiaalis võisid olla Venemaa keskpanga mustas nimekirjas olevate klientide kontod ning teavitasid sellest Danske Eesti juhti, vahendab Postimees The Wall Street Journalit (WSJ).
