Õigus
Finantsinspektsioon tutvustas finantsvahendajatele finantssektori rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskihinnangut. Finantsinspektsiooni riskihinnang näitab, et rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid on Eesti finantssektoris seotud eelkõige korrespondent- ja piiriüleste teenuste osutamise, sanktsioonidest kõrvalehiilimise ja virtuaalsete arveldusarvete ehk virtuaalsete IBANide kasutamisega. 
Seadused kui kindlaks määratud normid peegeldavad alati nende kehtestajate väärtusi ja arusaamu. Demokraatlikus ühiskonnas peaksid need normid teenima enamuse huve ja ootusi. Kui ühiskond soovib reegleid vähendada ning see on põhjendatud, tuleb seda teha. Samas tähendab see ka suuremat isiklikku vastutust, mistõttu tuleb selgelt mõtestada, kuidas ja kelle vahel see vastutus jaguneb.
Teisipäev, 18 Veebruar 2025 06:51

Uued regulatsioonid inkassoturul

Möödunud aastal jõustunud krediidiinkassode ja -ostjate seadus toob Finantsinspektsiooni järelevalve alla mitmed Eestis tegutsevad inkassoettevõtjad.
Finantsinspektsioon testis eelmise aasta lõpus pankade, makseasutuste ja investeerimisühingute automaatkontrollide tõhusust sanktsioonide nimekirjades olevate isikute ja ettevõtete tuvastamisel.
Järgmise aasta 17. jaanuaril jõustub Euroopa Liidu määrus, mis käsitleb finantssektori digitaalset tegevuskerksust (DORA). Seda määrust kohaldatakse suure osa finantssektori suhtes.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255