Juulis peeti kahtlustatavatena kinni 9 inimest, kellest 3 vahistati. Kinnipeetutest kuute isikut kahtlustatakse kuritegeliku ühendusse kuulumises, mille eesmärk oli arveveski teenuse osutamine mitmetele reaalselt tegutsevatele äriühingutele. Arveveski tehingute maht perioodil juuli 2014 kuni juuni 2015 ulatus mitmete miljonite eurodeni.
Lisaks esitati kahtlustus neljale juriidilisele isikule ja nende juhatuse liikmetele maksuhaldurile valeandmete esitamises, mille tulemusel vähendati ebaseaduslikult maksukohustust kõigi ettevõtete osas kokku poole miljoni euro ulatuses. Läbiotsimiste tulemusel leiti ja võeti konfiskeerimise tagamiseks ära erinevat vara. Konfiskeerimise tagamiseks on arestitud vara 410 000 euro ulatuses.
Augusti alguses peeti kahtlustatavate kinni 6 isikut, keda kahtlustatakse samuti käibemaksukohustuse vähendamises fiktiivsete arvete aluse. Esialgsetel andmetel jäi isikute tegevuse tulemusel riigil saamata 150 000 eurot.
„Klassikaliste arvevabrikute kasutamise kasvu täheldasime juba eelmisel aastal ja nendega seotud tegevus on olnud meil luubi all. Paraku on jätkuvalt ettevõtjaid, kes soovivad selliseid teenused oma maksukohustuse vähendamiseks kasutada ning seni on ka isikuid, kes seda neile pakuvad. Kuriteo toimepanemise suurenenud keerukusest ja riskist vahele jääda annab aimu aga see, et arveveskite niinimetatud teenustasud on sellel aastal oluliselt tõusnud,“ rääkis MTA uurimisosakonna juhataja Rain Kuus.
Mõlema kriminaalasja kohtueelset uurimist viib läbi MTA uurimisosakond ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.
