Mõne nädala eest peeti maksukuriteos kahtlustatavana kinni seitse inimest, kellest kaks võeti vahi alla. Äripäeva andmeil oli üks vahistatuist Oleg Belokrõlov. Kahtlustuse järgi jäi uuritavate petuskeemide tõttu riigil eelmise aasta aprillist kuni selle aasta juulini saamata kaheksa miljonit eurot käibemaksu.
Paari aastaga on Belokrõlovi juhitud Adrian Arendus OÜ majandustegevus kasvanud kümme korda. Kui 2010. aastal oli ettevõtte müügitulu 10,8 miljonit eurot, siis mullu oli see 107 miljonit eurot.
Tänavu on Adrian Arendus juba kaks korda juhatuse liiget vahetanud. Aprillis tuli Belokrõlovi asemele juhatusse Sergei Pankin, kelle maikuus vahetas välja Ukraina elanik Ihor Lupalenko. Ettevõtte põhiomanik on Open Market OÜ, mis kuulub Suurbritannias registreeritud ettevõttele Saymor Implex LP.
Kahtlustuse järgi seisnes Belokrõlovi juhitava kuritegeliku ühenduse tegevus selles, et fiktiivsete ostutehingutega vähendati kütuste müügist tekkinud käibemaksukohustust. Peamiselt kajastati fiktiivsetel arvetel erinevate metallide, sealhulgas väärismetallide, ostutehinguid. Pettuse toimepanemiseks kasutati ettevõtteid, millel oli majandustegevuse registris kütuse müügi ja tarbimisse lubamise registreering. Need ettevõtted soetasid dokumentide kohaselt aktsiisilaost kütust ja toimetasid kütuse aktsiisilaost välja. Selle tegevuse tulemusel tekkis ettevõtetel käibemaksukohustus, mille vähendamiseks organiseeriti uurimisandmeil vääris- ja teiste metallidega seotud näiliste ostu-müügitehingute ahel.
Adrian Arenduse eelmise aasta majandusaruande järgi müüdi kütust 57,5 miljoni, kulda 11 miljoni ja muud metalli 39 miljoni euro eest. Lisaks Eestile veel näiteks Belgiasse, Saksamaale ja Hollandisse.
Belokrõlov on juhatuse liige ka First Capital Group OÜ-s, mille omanik on Marshalli saartel registreeritud Meridian Finance. First Capital Groupi tütarettevõttele Delardin OÜ kuulub Tallinnas Narva maantee 5 majas neli korterit. Eelmisel nädalal sai Delardini omanikuks Ukraina elanik Iurii Iepifantsev.
First Capital Groupile kuulub ka pool Spiritest OÜ-st, mille teine omanik on kütusefirma Olerex osaniku Andres Linnase OÜ Eesti Leivatööstus. Linnas ja Belokrõlov on mõlemad ka Spiritesti juhatuse liikmed. Linnase sõnul pole Spiritestil majandustegevust olnud, tegu on tühja kehaga. Belokrõlovit tunneb ta ühiste tuttavate kaudu ning koos on reisimaski käidud.
Mullu jõudis Belokrõlov esimest korda ka Äripäeva rikaste TOP-i, leht hindas tema varandust 4,7 miljonile eurole.
