Palju on küll räägitud Eestis tegutsevaid panku räsinud rahapesuskandaalidest, kuid nende varju võisid jääda seadusandja sammud virtuaalvääringutega seotud ettevõtluse suhtes. Nimetatud mõju on kohustatud isikutele mõeldud karmistunud nõuete kaudu osaliselt juba avaldunud.
Plaanis on ka oluline struktuuriline muudatus ehk rahapesu andmebüroo (RAB) liikumine Politsei- ja Piirivalveameti koosseisust eraldi asutusena Rahandusministeeriumi haldusalasse alates 1. jaanuarist 2021. Selgitame allpool täpsemalt...
