Õigus
Telli see RSS uudisvoog
Esmaspäev, 14 Aprill 2025 04:00

Rahapesu andmebüroo aastaaruanne: riskid püsivad

Rahapesu andmebüroo juht Matis Mäeker märkis, et parimaid tulemusi kohustuste täitmisel näitavad krediidiasutused, kuid ainult neile ei saa lootma jääda.
Rahapesu andmebüroo tõdeb oma 2024. aasta aruandes, et rahapesu ja sanktsioonidest kõrvalehoidmise riskid on endiselt aktuaalsed. Avastati mitu skeemi ning kahtlaste vahendite sattumine Eesti finantssüsteemi suudeti ära hoida. Haldusmenetluste tulemusel jäid tegevusloast või teenuseosutamise õigusest ilma ettevõtted, kes ei vastanud seadusele või ei tegutsenud aktiivselt.
Õigus
Loe lisa
Reede, 07 Märts 2025 06:30

Olympic Casino sai ligi 8,4 miljonit eurot trahvi ebaseadusliku õnnemängu eest

Ettevõtte klienditehingute seire oli formaalne ega hõlmanud põhjalikku analüüsi ja teavitamist rahapesu uurimisteenistusele vaatamata ilmsetele märkidele, mis oleksid pidanud kahtlust tekitama.

Leedu järelevalveamet määras hasartmänguettevõttele Olympic Casino Group Baltija ligi 8,4 miljoni euro suuruse rahatrahvi, kuna investeerimisettevõtte BaltCap endine fondipartner Šarūnas Stepukonis korraldas ebaseaduslikult hasartmänge.

Õigus
Loe lisa
Reede, 28 Veebruar 2025 02:55

Apteeker sai vanglakaristuse ebaseadusliku ravimiäri, arvutikelmuse ja rahapesu eest

Kohus tuvastas, et Oleg Beršakov müüs ligi kümne aasta vältel ebaseaduslikult narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid inimestele, kellel puudus nende ostmiseks vajalik retsept.
Harju maakohus mõistis neljapäeval apteeker Oleg Beršakovi süüdi ebaseaduslikus ravimitega äritsemises ja tervisekassalt raha väljapetmises, määrates talle ligi 13 aastat reaalselt vangistust.

Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Logi sisse
või
Vormista tellimus
Õigus
Loe lisa
Esmaspäev, 17 Veebruar 2025 07:00

Krüptokelmid loovutavad 400 miljonit dollarit

HashFlare teenis aastatel 2015–2019 lepingute müügiga üle 577 miljoni dollari, kuid ettevõttel ei olnud tegelikult piisavat arvutusvõimsust, et teha enamikku väidetavast krüptoraha kaevandamisest.
Krüptokelmuses ja rahapesus süüdistatavad Eesti kodanikud Sergei Potapenko ja Ivan Turõgin tunnistasid end kolmapäeval Ameerika Ühendriikides kohtus süüdi krüptovaluuta püramiidskeemi korraldamises ning nad nõustusid loovutama kuriteoga saadud 400 miljonit dollarit.
Õigus
Loe lisa
Kolmapäev, 08 Jaanuar 2025 06:50

USA ja Eesti leppisid kokku Danske Banki trahvide jagamises

Kokkulepe on oluline samm Eesti ja Ameerika Ühendriikide vahelises koostöös rahvusvahelise õiguse valdkonnas.
Ameerika Ühendriigid ja Eesti sõlmisid teisipäeval kokkuleppe, millega eraldatakse Eestile 50 miljonit dollarit Danske Banki rahapesu eest määratud trahvist.
Majandus ja äri
Loe lisa
Soovid olla kursis kõige tähtsamate uudistega?

LOETUMAD UUDISED

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
Kirjuta
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255

  • Pilvetehnoloogiat kasutav raamatupidamisprogramm. Aktiva kõige tähtsam omadus on kasutamise lihtsus. Hoiame kokku teie aega!

    Lähemalt

  • MRPeasy on lihtsasti kasutatav ERP/MRP tarkvara väiketootjatele ja hulgikauplejatele (10-200 töötajat). Müük, ostud, ladu, tootmine, raamatupidamine – kõik ühes kohas!

    Lähemalt

  • 1С:RAAMATUPIDAMINE Eestis

    Universaalne programm raamatupidamis- ja maksuarvestuse automatiseerimise massiliseks kasutamiseks.

    Lähemalt

  • Inv24

    Inv24 on arve koostamise tarkvara, mis säästab aega ja võimaldab teil tööd teha igalt poolt, see teeb raamatupidamise lihtsaks.

    Lähemalt

  • Tipptasemel end 20 aastat õigustanud usaldusväärne äritarkvara ja e-pood parima hinnaga!

    Lähemalt

  • e-arveldaja on veebis asuv raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada.

  • 1S:RAAMATUPIDAMINE

    1S:Ettevõte on süsteem, mis on ette nähtud erinevais tegevussuundades ja omandivormides tegutsevate ettevõtete töö automatiseerimiseks.

    Lähemalt

  • 1S:Ettevõte 8. Kaubanduse juhtimine

    Lahendab kompleksselt juhtimise arvestuse ja operatiivse arvestuse ülesanded, analüüsi- ning planeerimisülesanded, automatiseerib kaubandus-, finants- ja laooperatsioone.

    Lähemalt

  • ERP programmi Monitor tootmisettevõtetele. Monitor sobib kõige rohkem ettevõtetele, kes vajavad täielikku ERP süsteemi, mis sisaldab kõiki tööstusettevõttele vajalikke mooduleid.

    Lähemalt

  • TAAVI Majandustarkvara on Eesti turul olnud juba üle 20 aasta, mille jooksul on kasutajate arv kasvanud üle 1500. Tarkvara on mõeldud igasuguses suuruses ettevõtetele.

    Proovi

  • KMD INF ja firmaautode käibemaks majandustarkvaras TAAVI Finants. Taavi Tarkvara on alati kaasas käinud pidevalt muutuva seadusandlusega ning viinud oma programmidesse sisse kõik muudatused.

    Proovi

  • Taavi Tarkvara on käinud kaasas kõigi viimaste aastate uuendustega palgaarvestuses ja suudab automaatselt hallata kogu töötasude arvestamise keerulist valdkonda.

    Proovi

  • Merit Palk on ainuke palgaprogramm Eestis, kus maksuarvestus on alati 100% korrektne. Seda tänu internetist automaatselt uuenevatele maksumääradele.

    Proovi

  • Tõenäoliselt lihtsaim raamatupidamistarkvara Eestis. Juba üle 10 000 kasutaja (EST, RUS, ENG, FIN.

    Proovi tasuta

  • SmartAccounts on online majandustarkvara, kus kõik Sinu raamatupidamiseks vajalik on mugavalt koos. Proovi kohe tasuta!

    Proovi

  • Suno365 on mugav teenus, mis on kiirelt kasutusele võetav, alati ajakohane ning kergelt ühenduv ka kolmandate osapoolte lahendusega. Hea valik nii tänasesse päeva, kui tulevikku.

    Proovi

  • Excellent pakub spetsiaalselt Eesti turu jaoks kohandatud Books 8 ja Standard ERP pilvepõhiseid äritarkvara lahendusi, mis pärinevad HansaWorldi tooteperekonnast ja pakuvad sobiva lahenduse nii raamatupidamiseks kui ka müügi- ja laohalduseks.

    Proovi

  • NOOMi puhul on tegemist keskse tarkvaralahendusega, mis sobib hästi iga suurusega ettevõttele. NOOMi eeliseks on selle väga kõrge paindlikkustase, funktsionaalsuste rohkus ning kodumaine klienditugi.

    Proovi

  • Juba 25 aastat Eesti turul tegutsenud Unifiedpost (varem Fitek) pakub e-arve ja makseteenuseid nii väikestele kui suurtele ettevõtetele kui ka avalikule sektorile.

    Uuri lähemalt

  • Parim Eestis loodud veebipõhine äritarkvara terviklahendus.

    Vapustavalt võimekas, uskumatult lihtne!

    Lähemalt