Rahapesu ja raamatupidaja
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) kohaselt peavad raamatupidamisteenuse pakkujad oma majandus-, kutse- ja ametitegevuses täitma kõnealusest seadusest tulenevaid nõudeid. Seetõttu peavad raamatupidamisteenuse osutajad olema teadlikud sellest, kuidas hinnata, juhtida ning maandada rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riske.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Eesti rahandussüsteem peab olema aus ja puhas
Põhjamaade pankadega seostatud rahapesukahtluste valguses sattus Eesti esimest korda pärast taasiseseisvumist olukorda, kus rahandusmaailmas mitmed küsisid endalt: kas väikeses ja diginutikas Eestis on riskide juhtimisega kõik korras?
Eesti palkas rahapesujuhtumite asjus USA advokaadibüroo
Rahandusminister Martin Helme sõlmis kokkuleppe Ameerika Ühendriikide advokaadibüroo Freeh Sporkin & Sullivan LLPga Eesti riigile õigusteenuse osutamiseks rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes - advokaadibüroo on Eesti riigile partneriks viimaste aastate suurte rahapesujuhtumite uurimisel USA-s.
Finantsinspektsioon tegi SEB Pangale miljon eurot trahvi
Finantsinspektsioon (edaspidi - FI) tuvastas puudusi SEB Panga rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu võitlemise süsteemides ning tegi pangale ettekirjutuse ning nelja väärteo eest trahvi kokku miljon eurot.
Mullu mõisteti Eestis rahapesus süüdi 13 isikut
Mullu jõustus Eestis üheksa rahapesu kohtuotsust, millega mõisteti süüdi 12 füüsilist isikut ja üks juriidiline isik.
