Virtuaalvääringu teenuste pakkumine Eestis
Eestil on infotehnoloogia valdkonnas teatavasti suurepärane maine, sest meil kasutatakse laialdaselt erinevaid e-teenuseid ning riik üldiselt soosib innovaatiliste rakenduste juurutamist. Internetistunud lahendusteta ei kujutaks tänapäeva Eestit enam ettegi. See kõik võimaldab riigiga suhelda mugavamalt ja teha seda distantsilt. Lisaks sellele, et ettevõtluskeskkond asub internetis, on meie riigi puhul atraktiivne ka reinvesteeritud tulu mittemaksustamise põhimõte ning valdav...
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Karmistunud rahapesureeglid
2020. ja 2021. aastasse jääb mitu olulist muudatust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RahaPTS), millega krüptovaldkonna ettevõtjad peavad arvestama ja tegevuse kooskõlla viima.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Neli Eesti panka liitus rahapesuvastase pilootprogrammiga
LHV, Luminor, SEB Eesti ning Swedbank Eesti liitusid AML Bridge pilootprogrammiga, mille käigus testitakse rahapesuvastase tehnoloogiaettevõtte Salv loodud andmevahetusplatvormi.
RAB: virtuaalvääringute regulatsiooni tuleks täiendavalt karmistada
Rahapesu andmebüroo (RAB) leidis hiljutises virtuaalvääringu teenuse pakkujate uuringus, et vaatamata tänavu märtsis jõustunud sektori regulatsiooni muudatustele on valdkonnaga seotud kuriteoriskid endiselt väga kõrged ning regulatsiooni tuleks täiendavalt karmistada.
Kuidas on seotud raamatupidaja ja rahapesu?
Vandeadvokaat Mihkel Gaver kõneleb oma ettekandes, mis õigupoolest on rahapesu ja kuidas seda ära tunda, ent annab vastused ka sagedasti tekkivatele küsimustele.
