Õigus
Telli see RSS uudisvoog
Reede, 16 Detsember 2022 15:05

Rahapesija leiab hinnakirja seadusest

Andre Nõmm, finantsinspektsiooni juhatuse liige

Rahvuse suurust võiks ju mõõta ka selliselt, kuidas me ise oma asjadega hakkama saame. Ole ise, sest kõik teised on võetud, tsiteerides klassikuid (Oscar Wilde). See ilmestab mõneti ka viimaste päevade arutelusid Danske kaasuse ümber. Teisisõnu, me räägime omariiklusest.


Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.

Logi sisse
või
Vormista tellimus
Õigus
Loe lisa
Teisipäev, 21 Juuni 2022 09:52

Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitleva EN konventsiooni ratifitseerimise seadus

Vastu võetud 01.06.2022

Ilmunud õigusaktid
Loe lisa
Esmaspäev, 20 Juuni 2022 11:43

Rahapesu ning kriminaaltulu avastamise, arestimise ja konfiskeerimise ning terrorismi rahastamist käsitlev EN konventsioon

Vastu võetud 16.05.2005

Ilmunud õigusaktid
Loe lisa
Neljapäev, 09 Juuni 2022 14:43

President kuulutas välja kaheksa seadust

President kuulutas välja kaheksa seadust.

President Alar Karis kuulutas välja seadused, mis puudutavad erivajadusega inimeste ligipääsu toodetele ja teenustele, PPA laevade üleandmist kaitseväele, perearsti nimistusse registreerimist ja eraisiku maksejõuetust.

Uut seadusandluses
Loe lisa
Reede, 25 Märts 2022 15:01

Kogu Swedbanki endine juhatus sai kahtlustuse rahapesus

Riigiprokuratuur esitas Swedbank Eesti pangaüksusele ja selle endistele juhtidele kahtlustused osaluses enam kui 100 miljoni euro suuruses rahapesus, vahendab Postimees Eesti Ekspressi. Swedbank Eesti emafirma Swedbank AB teatas sel neljapäeval, et keskkriminaalpolitsei teavitas Swedbank Eestit, et pangaüksust kahtlustatakse rahapesus aastatel 2014–2016. Kriminaaluurimine pärineb 2019. aastal algatatud finantsinspektsiooni juurdlusest, mille käigus paljastati hulk puudujääke panga rahpesutõkestamise meetmetes. Inspektsioon jagas toona oma uurimistulemusi ka prokuratuuriga- Keskkriminaalpolitsei ja riigiprokuratuur alustasid Swedbank AS-i suhtes kriminaalmenetlust 2019. aastal ja alates sellest ajast on tehtud mitmeid toiminguid. Uuritakse aastail 2011–2017 toime pandud võimalikku rahapesu ning võimalikku valeandmete esitamist finantsjärelevalvele. Swedbank Eesti emafirma Swedbank AB teatas 15. märtsil, et Swedbank Eesti sai kahtlustuse rahapesus ning uurimine kontrollib, kas Swedbank AS-is on toimunud rahapesu või muu kuritegelik tegevus. Swedbank kinnitas, et teeb ametiasutustega koostööd ja jagab kogu infot uuritavate sündmuste kohta. "Ülekuulamise puhul on tegemist tavapärase menetlustoiminguga, mis on vajalik täiendavate tõendite kogumiseks. Täiendavat teavet me hetkel selle menetlustoimingu kohta avaldada ei saa," ütles prokuratuuri pressiesindaja Kairi Küngas toona BNS-ile. Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonid on ühisuurimise käigus leidnud, et Swedbankil on Balti riikides olnud suuri vajakajäämisi rahapesu tõkestamise reeglite täitmisel ning teinud Swedbank AB-le hoiatuse ja määranud 4 miljardi Rootsi krooni ehk ligikaudu 360 miljoni euro suuruse trahvi. Rootsi ringhäälingu SVT andmeil osales Swedbank aastail 2007–2015 Balti riikides ligikaudu 40 miljardi Rootsi krooni ehk 4 miljardi euro väärtuses aset leidnud rahapesus.

Riigiprokuratuur esitas Swedbank Eesti pangaüksusele ja selle endistele juhtidele kahtlustused osaluses enam kui 100 miljoni euro suuruses rahapesus, vahendab Postimees Eesti Ekspressi.

Majandus ja äri
Loe lisa
Soovid olla kursis kõige tähtsamate uudistega?

LOETUMAD UUDISED

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
Kirjuta
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255

  • Pilvetehnoloogiat kasutav raamatupidamisprogramm. Aktiva kõige tähtsam omadus on kasutamise lihtsus. Hoiame kokku teie aega!

    Lähemalt

  • MRPeasy on lihtsasti kasutatav ERP/MRP tarkvara väiketootjatele ja hulgikauplejatele (10-200 töötajat). Müük, ostud, ladu, tootmine, raamatupidamine – kõik ühes kohas!

    Lähemalt

  • 1С:RAAMATUPIDAMINE Eestis

    Universaalne programm raamatupidamis- ja maksuarvestuse automatiseerimise massiliseks kasutamiseks.

    Lähemalt

  • Inv24

    Inv24 on arve koostamise tarkvara, mis säästab aega ja võimaldab teil tööd teha igalt poolt, see teeb raamatupidamise lihtsaks.

    Lähemalt

  • Tipptasemel end 20 aastat õigustanud usaldusväärne äritarkvara ja e-pood parima hinnaga!

    Lähemalt

  • e-arveldaja on veebis asuv raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada.

  • 1S:RAAMATUPIDAMINE

    1S:Ettevõte on süsteem, mis on ette nähtud erinevais tegevussuundades ja omandivormides tegutsevate ettevõtete töö automatiseerimiseks.

    Lähemalt

  • 1S:Ettevõte 8. Kaubanduse juhtimine

    Lahendab kompleksselt juhtimise arvestuse ja operatiivse arvestuse ülesanded, analüüsi- ning planeerimisülesanded, automatiseerib kaubandus-, finants- ja laooperatsioone.

    Lähemalt

  • ERP programmi Monitor tootmisettevõtetele. Monitor sobib kõige rohkem ettevõtetele, kes vajavad täielikku ERP süsteemi, mis sisaldab kõiki tööstusettevõttele vajalikke mooduleid.

    Lähemalt

  • TAAVI Majandustarkvara on Eesti turul olnud juba üle 20 aasta, mille jooksul on kasutajate arv kasvanud üle 1500. Tarkvara on mõeldud igasuguses suuruses ettevõtetele.

    Proovi

  • KMD INF ja firmaautode käibemaks majandustarkvaras TAAVI Finants. Taavi Tarkvara on alati kaasas käinud pidevalt muutuva seadusandlusega ning viinud oma programmidesse sisse kõik muudatused.

    Proovi

  • Taavi Tarkvara on käinud kaasas kõigi viimaste aastate uuendustega palgaarvestuses ja suudab automaatselt hallata kogu töötasude arvestamise keerulist valdkonda.

    Proovi

  • Merit Palk on ainuke palgaprogramm Eestis, kus maksuarvestus on alati 100% korrektne. Seda tänu internetist automaatselt uuenevatele maksumääradele.

    Proovi

  • Tõenäoliselt lihtsaim raamatupidamistarkvara Eestis. Juba üle 10 000 kasutaja (EST, RUS, ENG, FIN.

    Proovi tasuta

  • SmartAccounts on online majandustarkvara, kus kõik Sinu raamatupidamiseks vajalik on mugavalt koos. Proovi kohe tasuta!

    Proovi

  • Suno365 on mugav teenus, mis on kiirelt kasutusele võetav, alati ajakohane ning kergelt ühenduv ka kolmandate osapoolte lahendusega. Hea valik nii tänasesse päeva, kui tulevikku.

    Proovi

  • Excellent pakub spetsiaalselt Eesti turu jaoks kohandatud Books 8 ja Standard ERP pilvepõhiseid äritarkvara lahendusi, mis pärinevad HansaWorldi tooteperekonnast ja pakuvad sobiva lahenduse nii raamatupidamiseks kui ka müügi- ja laohalduseks.

    Proovi

  • NOOMi puhul on tegemist keskse tarkvaralahendusega, mis sobib hästi iga suurusega ettevõttele. NOOMi eeliseks on selle väga kõrge paindlikkustase, funktsionaalsuste rohkus ning kodumaine klienditugi.

    Proovi

  • Juba 25 aastat Eesti turul tegutsenud Unifiedpost (varem Fitek) pakub e-arve ja makseteenuseid nii väikestele kui suurtele ettevõtetele kui ka avalikule sektorile.

    Uuri lähemalt

  • Parim Eestis loodud veebipõhine äritarkvara terviklahendus.

    Vapustavalt võimekas, uskumatult lihtne!

    Lähemalt