Creditinfo uus tööriist võimaldab kontrollida rahvusvaheliste äripartnerite tausta
Creditinfo tõi esimesena Eestis turule „Tunne oma klienti“ terviklahenduse (inglise keeles Shared KYC Utility), mis korjab kokku ettevõtja jaoks vajalikud andmed klientide ja koostööpartnerite kohta nii Eestist kui ka kogu maailma katvatest rahvusvahelistest usaldusväärsetest andmebaasidest.
Rahapesu tõkestamine: soovitused ettevõtjale. Kinnisvarabürood
Asjaolu vastu, et rahapesu tõkestamise reeglid on tänapäevases avatud maailmas pigem vajalikud, paljud ilmselt enam ei vaidle. Vaatamata sellele, et võib olla küsitav, kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) sätted, mis määratlevad ka näiteks kinnisvarabürood kohustatud isikutena, on mõistlikud ja otstarbekad, tuleb reaalses elus kinnisvarabüroodel seaduse nõuetega arvestada. See tähendab, et ka kinnisvarabürood on seaduse mõttes kohustatud isikud ning peavad täitma kõiki neile pandud kohustusi.
Valitsuskomisjon kinnitas Moneyvali täiendatud tegevuskava
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas teisipäeval, 2. veebruaril oma korralisel istungil Moneyvali hindamise ettevalmistamise täiendatud tegevuskava. Samuti sai valitsuskomisjon operatiivse ülevaate Rahapesu Andmebüroo, Finantsinspektsiooni, Riigiprokuratuuri ja Politsei- ja Piirivalveameti poolsetest rahapesu tõkestamise alastest tegevustest.
FinanceEstonia koostas juhendi rahapesu riskide hindamiseks
Finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia liikmete initsiatiivil koostati abimaterjal, mille eesmärgiks on toetada ettevõtteid rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamisel.
Põhja- ja Baltimaad kaasavad IMFi riskide analüüsimiseks
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) Põhja- ja Baltimaade valimisringkonna kaheksa riiki on teinud algatuse kaasata IMF rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude ja haavatavuste piirkondliku analüüsi läbiviimisesse.
