Rahapesu tõkestamine: soovitused ettevõtjale. Kinnisvarabürood
Asjaolu vastu, et rahapesu tõkestamise reeglid on tänapäevases avatud maailmas pigem vajalikud, paljud ilmselt enam ei vaidle. Vaatamata sellele, et võib olla küsitav, kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) sätted, mis määratlevad ka näiteks kinnisvarabürood kohustatud isikutena, on mõistlikud ja otstarbekad, tuleb reaalses elus kinnisvarabüroodel seaduse nõuetega arvestada. See tähendab, et ka kinnisvarabürood on seaduse mõttes kohustatud isikud ning peavad täitma kõiki neile pandud kohustusi.
Valitsuskomisjon kinnitas Moneyvali täiendatud tegevuskava
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjon kinnitas teisipäeval, 2. veebruaril oma korralisel istungil Moneyvali hindamise ettevalmistamise täiendatud tegevuskava. Samuti sai valitsuskomisjon operatiivse ülevaate Rahapesu Andmebüroo, Finantsinspektsiooni, Riigiprokuratuuri ja Politsei- ja Piirivalveameti poolsetest rahapesu tõkestamise alastest tegevustest.
FinanceEstonia koostas juhendi rahapesu riskide hindamiseks
Finantssektori esindusorganisatsiooni FinanceEstonia liikmete initsiatiivil koostati abimaterjal, mille eesmärgiks on toetada ettevõtteid rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamisel.
Põhja- ja Baltimaad kaasavad IMFi riskide analüüsimiseks
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) Põhja- ja Baltimaade valimisringkonna kaheksa riiki on teinud algatuse kaasata IMF rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude ja haavatavuste piirkondliku analüüsi läbiviimisesse.
Virtuaalvääringu teenuste pakkumine Eestis
Eestil on infotehnoloogia valdkonnas teatavasti suurepärane maine, sest meil kasutatakse laialdaselt erinevaid e-teenuseid ning riik üldiselt soosib innovaatiliste rakenduste juurutamist. Internetistunud lahendusteta ei kujutaks tänapäeva Eestit enam ettegi. See kõik võimaldab riigiga suhelda mugavamalt ja teha seda distantsilt. Lisaks sellele, et ettevõtluskeskkond asub internetis, on meie riigi puhul atraktiivne ka reinvesteeritud tulu mittemaksustamise põhimõte ning valdav...
