RAB: rahapesuks kasutatakse aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi
Rahapesu andmebüroo (RAB) värske aastaraamat toob esile, et eelmisel aastal kasutati rahvusvahelistes rahapesuskeemides ja finantskelmustes aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi, sealhulgas krüptovara ja VIBAN kontosid ning mullu kasvas ka ühisrahastusplatvormide ärakasutamine kelmide poolt.
Rahapesust raamatupidajatele: tellija, kogu teadmisi tasuta!
Pakume oma klientidele erakordselt head võimalust saada osa videokoolitusest, mille tähtsust üle hinnata on raske. Viljar Alnek, riskinõustamise ja siseauditi valdkonna juht ning Karen Einre, riskinõustaja KPMG Baltics OÜ-st jagavad tarkusi keerukal, kuid eriti viimasel ajal väga tähtsal teemal: rahapesu. Mida peab sellest tingimata teadma raamatupidaja?
Rahapesu Andmebüroo: virtuaalvääringute teenuse pakkujate valdkonnas on riskid suurenemas
Rahapesu andmebüroo andmetel on virtuaalvääringute teenuse pakkujate arv Eestis jälle tõusteel. 26. märtsi seisuga oli Eestis 453 kehtivat virtuaalvääringu teenuse pakkuja tegevusluba, see on 67 võrra rohkem kui aastavahetusel. Rahapesu andmebüroo (RAB) juhi kohusetäitja Marget Lundava hinnangul tähendab see, et valdkonnas on riskid kiirelt suurenemas.
President kuulutas välja kolm seadust
President Kersti Kaljulaid kuulutas välja rahapesu, gaasi tarbivate sõidukite ja ohtlike ainete merevedu puudutavad seadusemuudatused.
Creditinfo uus tööriist võimaldab kontrollida rahvusvaheliste äripartnerite tausta
Creditinfo tõi esimesena Eestis turule „Tunne oma klienti“ terviklahenduse (inglise keeles Shared KYC Utility), mis korjab kokku ettevõtja jaoks vajalikud andmed klientide ja koostööpartnerite kohta nii Eestist kui ka kogu maailma katvatest rahvusvahelistest usaldusväärsetest andmebaasidest.
