Õigus
Saksa Deutsche Banki peakontoris toimus teisipäeva hommikul läbiotsimine, edastas Forexlive. Pank keeldus seda teadet kommenteerimast.

Euroopa Parlament võttis kolmapäevasel plenaaristungil vastu rahapesu tõkestamise direktiivi, millega tuleb muuhulgas kanda liikmesriikide äriregistritesse äriühingute tegelike kasusaajate andmed.

Keskkriminaalpolitsei ja Riigiprokuratuuri menetluses on kriminaalasi, kus seitset meest ja ühte naist kahtlustatakse ajavahemikul alates 2012. aastast kuni 2014. aasta septembrini kuritegelikku ühendusse kuulumises ja 6,8 miljoni euro suuruses rahapesus.

Eesti kaitses Euroopa Nõukogu juures edukalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raportit. Nõukogu rahapesu ekspertkomitee MONEYVAL tunnustas meie arengut, Eesti läbis hindamise kõigis kategooriates.

Kinnisvara sildi all pangalt miljonite eurode väljapetmises süüdistatud kolm meest jäid kuritegudes lõplikult süüdi.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255