Õigus
Teisipäev, 16 Oktoober 2018 12:19
Finantsinspektsioon jätkab tööd rahapesu tõkestamisel
Finantsinspektsiooni (FI) nõukogu esimehe rahandusminister Toomas Tõniste sõnul toetas asutuse nõukogu ühemõtteliselt finantsinspektsiooni seniseid tegevusi rahapesu tõkestamisega seostuvas finantsjärelevalve valdkonnas ning inspektsioon jätkab tööd antud suunal.
Kolmapäev, 10 Oktoober 2018 16:20
Raport: Eesti on üks väikseima rahapesuohuga riike maailmas
Eesti on Baseli rahapesuvastase indeksi põhjal Soome järel madalaima rahapesu- ja terrorismi rahastamise ohuga riik, seejuures tõusis Eesti tabelis võrreldes mullusega ühe koha võrra, samas kui Taani, mille finantssektorit räsib Danske Eesti filiaali rahapesuskandaal, langes riikide lõikes kõige enam.
Neljapäev, 04 Oktoober 2018 13:19
Hansson: FI-l oli Danske rahapesu avastamisel keskne roll
Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni hinnangul on Eesti Finantsinspektsioonil olnud Danske panga rahapesu asja väljatulemisel keskne roll ja Eestis on kontroll rahapesu tõkestamiseks heal tasemel.
Neljapäev, 04 Oktoober 2018 13:17
Dansket ähvardab USA juurdluse tõttu hiigeltrahv
Danske Banki ähvardab hiigeltrahv seoses kriminaalasjaga, mille algatasid USA ametivõimud panga Eesti filiaalis toimunud rahapesu tõttu, kirjutab Financial Times.
Neljapäev, 04 Oktoober 2018 09:21
Taani meedia: Nordea panka kahtlustatakse rahapesus
Taani meedia andmetel kahtlustatakse Nordea panka seoses 34 miljoni euro suuruse rahapesuga, millega on seotud Venemaa klient.
