Õigus
Teisipäev, 11 September 2018 13:39
Rahapesu – vähe võitjaid ja palju kahju
Lihtsustatult öeldes tähendab rahapesu kuritegelikult saadud vara kasutamist moel, mille eesmärk on selle vara tegelikku päritolu varjata.[1] Rahapesuriskiga tehingute võimaldamine võib tuua mõnele finantsettevõttele lühiajalist kasu, kuid sellega kaasnevad riskid on ulatuslikud nii konkreetse ettevõtte kui ka laiemalt kogu riigi finantssektori ja majanduse jaoks.
Reede, 07 September 2018 16:48
WSJ: Danske rahapesu uurimine puudutab 150 miljardit dollarit
Danske Banki siseuurimine Eesti filiaalis toimunud rahapesu kohta käsitleb 150 miljardi dollari väärtuses tehinguid aastatel 2007–2015, kirjutab väljaanne Wall Street Journal (WSJ) viitega anonüümsele allikale.
Teisipäev, 21 August 2018 09:47
Norra meedia: Danske pank on Taanis kaotanud kümneid tuhandeid kliente
Taani Danske pank on pärast Eestis ilmsiks tulnud rahapesuskandaali kaotanud kümneid tuhandeid kliente, vahendab Norra rahvusringhäälingu (NRK) uudisteportaal Reutersit.
Kolmapäev, 01 August 2018 10:04
Prokuratuur alustas uurimist Danske Banki rahapesuasjas
Riigiprokuratuur alustas teisipäeva hommikul kriminaaluurimist Danske Bankiga seotud võimaliku rahapesu asjus.
Kolmapäev, 25 Juuli 2018 10:33
Kaebus: Danske 26 Eesti töötajat moodustasid kriminaalse grupeeringu
Venemaal tapetud advokaadi Sergei Magnitski õiguste eest võitlev Bill Browder esitas Eesti prokuratuurile uue kaebuse, milles palub alustada kriminaaluurimist Danske panga Eesti haru 26 töötaja suhtes, kes väidetavalt võimaldasid panga kaudu pesta miljardeid dollareid musta raha, kirjutab Postimees.
