Pangaliit kiitis heaks ühtsed rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed
Pangaliidu juhatus kiitis teisipäeval heaks sektori ühised rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmed, mille eesmärk on kindlustada piisavalt tugevate ja tõhusate kontrollimehhanismide kasutamine rahapesu tõkestamiseks.
Rahapesu edukamaks tõkestamiseks luuakse strateegilise seire keskus
Valitsuse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjon otsustas esmaspäeval strateegilise analüüsi keskuse loomise, mis hakkab tegutsema rahapesu andmebüroo juures.
Kontrollige tuludeklaratsioonil oma pangakontot
Maksu- ja Tolliametil on tähtis teade!
Finantsinspektsioon: me ei kirjuta pankadele lubatava mitteresidentide osakaalu ette
Finantsinspektsioon (edaspidi - FI) ei kommenteeri esmaspäeval Äripäevas esitatud väiteid Tallinna Äripanga kohta, kuid märgib, et kuigi mitteresidentide osakaal panga klientide seas on üheks riskiindikaatoriks, siis FI ei kirjuta pankadele lubatavat mitteresidentide osakaalu ette.
Väliskomisjon peab teabepesu vastu võitlemisel vajalikuks inimeste teadlikkuse tõstmist
Komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on meile nii omase avatud ühiskonna mõjutamine väliste jõududega jõudnud seninägematule tasandile, sest tänased tehnilised vahendid võimaldavad valeinformatsioonil levida massiivselt ja sihitatult. Ta möönis, et valeinformatsiooni kasutamine on rahvusvahelistes suhetes ammune kogemus, kuid Venamaa viimaste aastate praktika on viinud selle lausa teaduslikule tasemele.
