Õigus
Neljapäev, 09 Jaanuar 2020 12:18
Uued nõuded Eestis krüptoraha litsentse omavatele ettevõtetele
Riigikogu võttis 11. detsembril 2019 vastu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uue redaktsiooni. Muudatused puudutavad eeskätt krüptoraha teenusepakkujaid. Muudatuste peamine eesmärk on tugevdada rahapesu andmebüroo positsiooni krüptorahaga seotud ettevõtetele litsentside andmise ja nende järelevalve menetlustes.
Reede, 20 Detsember 2019 09:44
Valitsus kiitis heaks rahapesu tõkestamise seaduse muudatused
Valitsus kiitis neljapäeval heaks ja saatis riigikogule arutamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise eelnõu, mis täiendab oluliselt praeguseid seadusandlikke võimalusi rahapesu tõkestamiseks ning suurendab vilepuhujate kaitset.
Kolmapäev, 11 Detsember 2019 12:49
Õppejõud: Põhjamaade pangad teevad rahapesus eestlased patuoinaks
Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõu Janus Paurmani hinnangul üritavad Põhjamaade pangad rahapesuskandaalides eestlasi patuoinasteks teha.
Neljapäev, 28 November 2019 11:25
Rahandusministeerium soovib finantssektori trahvimäärasid suurendada
Valitsus kiitis heaks rahandusministeeriumi esitatud eelnõu, mis parandab märgatavalt riigi võimalusi võitluses rahapesuga kehtestades finantssektoris senisest oluliselt kõrgemad trahvimäärad.
Kolmapäev, 27 November 2019 10:48
SEB Eesti: panka ei ole süstemaatiliselt kasutatud rahapesuks
SEB Eesti filiaali kinnitusel ei ole panka süstemaatiliselt kasutatud rahapesuks.
