Õigus
Kolmapäev, 02 Oktoober 2019 09:56
Rahapesu tõkestamine riskipõhise lähenemise teel: soovitused ettevõtjale
Tihti räägitakse ettevõtjate kohustusest teha enda ettevõttes riskihinnang, rakendada „tunne oma klienti“ põhimõtet ja kohaldada muid rahapesu tõkestamise hoolsusmeetmeid. Kuid puudub ühtne arusaam, kas nimetatud nõuded laienevad eranditult kõikidele ettevõtjatele sõltumata tema ärivaldkonnast ja tehingute iseloomust või on kohustatud isikute ring siiski piiratum.
Teisipäev, 17 September 2019 09:37
Rahapesuvastases töös on endiselt vajakajäämisi
Esmaspäeva õhtul esitas Swedbank vastused Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonidele seoses pangas läbiviidava kohapealse kontrolliga, panga teatel on Swedbanki rahapesuvastases töös olnud ja on endiselt teatavaid vajakajäämisi.
Kolmapäev, 11 September 2019 10:02
Rahapesuhirmus pangad piiravad investorite Eestisse tulekut
1Partner Kommertskinnisvara juhi Kirill Viguli sõnul on pangad rahapesuvastase võitlusega üle piiri läinud ja takistavad seeläbi korralike välisinvestorite Eestisse tulekut.
Reede, 23 August 2019 14:48
Eesti on indeksi kohaselt madalaima rahapesu ohuga riik maailmas
Eesti on Basel AML Indeksi põhjal vaatluse all olnud 125 riigist tänavuse raporti kohaselt madalaima rahapesu ja terrorismirahastamise ohuga riik maailmas.
Neljapäev, 11 Juuli 2019 12:03
Eesti võtab üle EL-i finantshuvide kaitse direktiivi
Valitsus otsustas neljapäevasel istungil karistusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusega võtta Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu (EL) finantshuvide kaitse direktiivi ja alaealiste menetlusõiguste direktiivi.
