Õigus
Reede, 09 Märts 2018 10:48
Läti rahandusministeerium: Läti pangad on endiselt rahapesuga seotud
USA partnerid on teavitanud Läti valitsust, et Läti pangad on endiselt seotud rahapesuga, ütles Läti rahandusminister Dana Reizniece-Ozola.
Kolmapäev, 24 Jaanuar 2018 15:15
Holsmer: rahapesu puhul ei saa teha erandit süütuse presumptsioonis
Riigikogu rahanduskomisjoni aseesimehe Remo Holsmeri hinnangul ei saa rahapesu takistamiseks teha süütuse presumptsioonis erandit, kuna tegu oleks põhimõttelise muudatusega Eesti õiguskeskkonnas, kirjutab ERR-i portaal.
Kolmapäev, 24 Jaanuar 2018 09:20
Pangaliit: rahapesu puhul tuleks teha süütuse presumptsioonis erand
Eesti pankade esindusorganisatsiooni Pangaliidu hinnagul tuleks kaaluda mõtet teha rahapesu kuritegude puhul süütuse presumptsioonis erand, kirjutab Eesti Päevaleht.
Esmaspäev, 24 Aprill 2017 09:47
Eelnõuga suureneb pankade järelevalvekohustus klientide üle
Riigi poolt ettevalmistamisel olev eelnõu kohustaks panku teostama rahapesu ja terrorismi tõkestamise eesmärgil suuremat järelevalvet klientide järele, muuhulgas säilitama pikaaegselt riiklikult oluliste isikute ja nende lähedaste andmeid, kirjutab Eesti Päevaleht.
Neljapäev, 23 Märts 2017 10:13
Koda: tegelike kasusaajate avalikustamine on juhatustele tülikas
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul paneb rahandusministeeriumi kava kohustada ettevõtteid avaldama äriregistri juures oma tegelike kasusaajate andmed selles liiga suuri kohustusi nende juhatusele, vahendab BNS.
