25.07.2018 Kolmapäev
Kaebus: Danske 26 Eesti töötajat moodustasid kriminaalse grupeeringu
Venemaal tapetud advokaadi Sergei Magnitski õiguste eest võitlev Bill Browder esitas Eesti prokuratuurile uue kaebuse, milles palub alustada kriminaaluurimist Danske panga Eesti haru 26 töötaja suhtes, kes väidetavalt võimaldasid panga kaudu pesta miljardeid dollareid musta raha, kirjutab Postimees.
Hermitage Capital taotles kriminaaluurimist Danske Eesti haru 26 töötaja suhtes. Riigiprokuratuuri pressiesindaja kinnitusel on nad kuriteoteate kätte saanud. Danske eksjuht Aivar Rehe palus uuesti helistada, ent ei võtnud hiljem toru.
"Lähtuvalt olemasolevast infost tegutses vähemalt 26-liikmeline Danske panga Eesti töötajate grupp Aivar Rehe juhtimisel ning nad lähtusid isikliku kasu eesmärgist. Nende tegevuse sisu oli suures ulatuses rahapesuks võimaluste loomine, rahapesule kaasaaitamine ning selle tegevuse varjamine. See tegevus hõlmas vähemalt 190 eri pangakontot, millest 21 tehingute maht ületas kokku üheksa miljardit USA dollarit," seisab riigi peaprokurörile Lavly Perlingule ja rahapesu andmebüroole adresseeritud kaebuses.
Danske kauaaegse juhi Aivar Rehe kõrval nimetatakse kaebuses teiste olulisemate nimedena panga toonast finantsjuhti Ivar Paed, juhatuse liiget Tõnu Vanajuurt, personalijuhti Liina Oksa ja korporatiivpanganduse juhti Marek Začekit.
"Minu jaoks on see tõsine üllatus, olen siiralt imestunud," sõnas staažikas personalijuht Liina Oks, kes ei teadnud enda sõnul raha liikumisest pangas midagi.
Märksõnad
