Ameti juhi Virginijus Daukšyse sõnul määrati rahatrahv rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud rikkumiste ning hasartmänguseaduste rikkumise eest. Kokku tuvastati viis rikkumist.
Meetmed olid kehvad ja ebapiisavad
„Tuvastati, et Olympic Casino Group Baltija ei rakendanud piisavaid meetmeid Stepukonise hasartmängudeks kasutatud raha päritolu tuvastamiseks. Ettevõtte rakendatud meetmed tuvastamaks, kas klientide raha saadi kuritegeliku tegevuse või sellises tegevuses osalemise teel, olid kehvad ja ebapiisavad,“ ütles Daukšys neljapäeval ajakirjanikele.
Tema sõnul mängis Stepukonis Leedu ettevõttes 2016. aasta detsembrist 2021. aasta juunini. Ettevõtte klienditehingute seire oli formaalne ega hõlmanud põhjalikku analüüsi ja teavitamist rahapesu uurimisteenistusele vaatamata ilmsetele märkidele, mis oleksid pidanud kahtlust tekitama. Selle asemel tehti jõupingutusi vastupidises suunas – innustati Stepukonist veelgi rohkem mängima.
Stepukonist kahtlustatakse 42 miljoni euro väljapetmises
„Investeerimisfondi BaltCap endist partnerit Šarūnas Stepukonist kahtlustatakse umbes 42 miljoni euro väljapetmises fondi ettevõtetelt,“ ütles uurimist koordineeriv Euroopa Prokuratuuri prokurör Darius Karčinskas ajakirjanikele. Tema sõnul on Stepukonisele esitatud süüdistusi täiendatud mitme kriminaalkoodeksi paragrahviga.
Uurimine tuvastas, et Stepukonise raha liikus ka Eesti ettevõttesse OB Holding 1, kuhu paigutati umbes 31 miljonit eurot. Kuna ettevõttel puudus Leedus tegevusluba, algatati selle suhtes ebaseadusliku äritegevuse uurimine.
„Saime teavet, et Stepukonis mängis Eesti hasartmänguettevõttes, millel puudub Leedus tegevusluba. Seetõttu oleme algatanud uue uurimise ning tehtud on vastavad menetlusotsused,“ ütles prokurör.
Lisaks kaotas Stepukonis Leedu hasartmänguettevõttes viis miljonit eurot ning umbes kuus miljonit eurot investeeriti edutult Ungari rahavahendusettevõttesse.
