Välisriikide isikutega seotud äriühingute tegevus ei ole alati teada
Rahapesu Andmebüroo uuringud tuvastasid, et rohkem kui viiendik Eesti ettevõtetest on seotud välisriikide isikutega. Äriühingute teenuse pakkujad osutavad olulisele osale nendest asutamise, kontaktisiku, tegeliku kasusaaja, osaniku, juhatuse liikme vm teenuseid.
Rahavood Venemaaga vähenevad
Alates Venemaa täiemahulise sõja algusest 2022. aasta veebruaris on rahavood Venemaaga olnud järjepidevas langustrendis. Suurenenud on sularaha sisse- ja väljavool üle Eesti-Vene piiri. Märkimisväärselt on hoogustunud eksport Kõrgõzstani ja Kasahstani.
RAB: sularahaga seotud rahapesuoht Eestis püsib
Rahapesu andmebüroo (RAB) uuring sularahaga seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskidest Eestis viitab kõrgemale rahapesuriskile makseagentide, kinnisvara, valuutavahetuse, investeerimiskulla ja hasartmänguteenuste sektorites.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Eestis kehtib 100 virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusluba
Alates rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatuste jõustumisest 15. märtsil 2022 on Rahapesu Andmebüroo otsusel või ettevõtjate soovil lõppenud 389 tegevusloa kehtivus. 1. mai 2023 seisuga kehtis Eestis 100 tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Tegevuslubade andmist pidurdanud RAB kaotas kohtuvaidluse
Tallinna halduskohus rahuldas täna kaheksa firma ühiskaebuse ning kohustas rahapesu andmebürood (RAB) tegema kanded virtuaalvääringu teenuse pakkumise tegevuslubade kohta majandustegevuse registrisse.
