Rahapesu Andmebüroo määras 45 usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujale sunniraha
Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamiseks ja tõkestamiseks küsis Rahapesu Andmebüroo täiendavat teavet usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatelt. Korduva ettekirjutuse teabe esitamiseks jättis täitmata 45 ettevõtet, kellele määrati sunniraha.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Ukraina sõja jooksul on finantssanktsiooni Eestis kohaldatud 763 juhul
Septembri lõpu seisuga oli Rahapesu Andmebüroole (RAB) esitatud 763 teadet sanktsiooni kohaldamisest või sellise olukorra kahtlusest; Venemaa suhtes kehtestatud Euroopa Liidu (EL) sanktsiooni alusel on hetkeseisuga Eestis külmutatud ligi 20,8 miljoni eurot.
Rahavood Venemaa ja Valgevene suunal on sõja tõttu järsult vähenenud
Rahapesu Andmebüroo analüüsi kohaselt on Vene-Ukraina sõja esimestel kuudel ootuspäraselt järsult vähenenud Vene ja Valgevene isikute hoiused Eestis ning piiriülesed ja Eesti pangakaartidega tehtud maksed ja nendega sularaha väljavõtmine Venemaal. Samuti vähenes Eesti virtuaalvääringu teenuse pakkujate vahendatud käive Vene klientidele.
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
RAB arendab infosüsteemi majanduskuritegude tõkestamiseks
Riigi Tugiteenuste Keskus kuulutas Rahapesu Andmebüroole (RAB) välja riigihanke Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning rahvusvaheliste finantssanktsioonide rakendamise tagamise strateegilise analüüsi infosüsteemi arendamiseks.
Rahapesu Andmebüroo aastaraamatu järgi realiseeruvad virtuaalvääringuteenuse riskid
Täna avaldatud Rahapesu Andmebüroo aastaraamatus nimetatakse 2021. aastat Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemi inventuuriaastaks. Suurima riski ja realiseerunud näidetega tõusis esile virtuaalvääringu teenuse pakkujate sektor.
