Rahapesu Andmebüroo määras 45 usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujale sunniraha
Rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamiseks ja tõkestamiseks küsis Rahapesu Andmebüroo täiendavat teavet usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujatelt. Korduva ettekirjutuse teabe esitamiseks jättis täitmata 45 ettevõtet, kellele määrati sunniraha.
17. mai 2023 seisuga kehtis Eestis 297 aktiivset tegevusluba usaldushalduse ja äriühingu teenuse pakkumiseks. Foto: RAB
Siseriiklike riskihinnangute ja rahvusvahelise MONEYVALi hindamisraporti kohaselt on äriühingute teenuse pakkujad virtuaalvääringu teenuse pakkujate järel teine kõrgema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga sektor Eestis.
„Riskantseks teevad antud äritegevuse teenused, mille käigus on võimalik varjata äri tegelikke kasusaajaid ja juhtorgani liikmeid. Samuti näeme järjest enam, et Eestis asutatud äriühinguid kasutatakse teistes...
Juurdepääs käesolevale materjalile on finants- ja õigusajakirja RUP tellijatel.
Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
MRPeasy on lihtsasti kasutatav ERP/MRP tarkvara väiketootjatele ja hulgikauplejatele (10-200 töötajat). Müük, ostud, ladu, tootmine, raamatupidamine – kõik ühes kohas!
Lahendab kompleksselt juhtimise arvestuse ja operatiivse arvestuse ülesanded, analüüsi- ning planeerimisülesanded, automatiseerib kaubandus-, finants- ja laooperatsioone.
ERP programmi Monitor tootmisettevõtetele. Monitor sobib kõige rohkem ettevõtetele, kes vajavad täielikku ERP süsteemi, mis sisaldab kõiki tööstusettevõttele vajalikke mooduleid.
TAAVI Majandustarkvara on Eesti turul olnud juba üle 20 aasta, mille jooksul on kasutajate arv kasvanud üle 1500. Tarkvara on mõeldud igasuguses suuruses ettevõtetele.
KMD INF ja firmaautode käibemaks majandustarkvaras TAAVI Finants. Taavi Tarkvara on alati kaasas käinud pidevalt muutuva seadusandlusega ning viinud oma programmidesse sisse kõik muudatused.
Taavi Tarkvara on käinud kaasas kõigi viimaste aastate uuendustega palgaarvestuses ja suudab automaatselt hallata kogu töötasude arvestamise keerulist valdkonda.
Suno365 on mugav teenus, mis on kiirelt kasutusele võetav, alati ajakohane ning kergelt ühenduv ka kolmandate osapoolte lahendusega. Hea valik nii tänasesse päeva, kui tulevikku.
Excellent pakub spetsiaalselt Eesti turu jaoks kohandatud Books 8 ja Standard ERP pilvepõhiseid äritarkvara lahendusi, mis pärinevad HansaWorldi tooteperekonnast ja pakuvad sobiva lahenduse nii raamatupidamiseks kui ka müügi- ja laohalduseks.
NOOMi puhul on tegemist keskse tarkvaralahendusega, mis sobib hästi iga suurusega ettevõttele. NOOMi eeliseks on selle väga kõrge paindlikkustase, funktsionaalsuste rohkus ning kodumaine klienditugi.
Juba 25 aastat Eesti turul tegutsenud Unifiedpost (varem Fitek) pakub e-arve ja makseteenuseid nii väikestele kui suurtele ettevõtetele kui ka avalikule sektorile.