Rahapesu andmebüroo aastaaruanne: riskid püsivad
RAB täiendas kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirja
Kohus tühistas LHV Pangale tehtud trahvi
Euroopa Liidu piirav meede virtuaalvääringu teenuse pakkujatele
18.12.2023 võttis Euroopa Liit vastu 12. sanktsioonipaketi, mis muu hulgas laiendas piiranguid virtuaalvääringute teenuse pakkujatele, teatab Rahapesu Andmebüroo.
RABi infotund erikohustusega isikutele finantssanktsiooni eranditest
Rahapesu Andmebüroo korraldab infotunni 16.11.2023 kell 10.00–11.00 veebi teel erikohustusega isikutele finantssanktsiooni eranditest. Infotund on suunatud krediidiasutustele, kauplejatele ja ettevõtjatele.