Ühiskond
Rahapesu andmebüroo (RAB) kehtestas alates kolmapäevast uue kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirja ning lisas sellesse nimekirja Kõrgõzstani, Tadžikistani ja Türkmenistani.
Teisipäev, 17 September 2024 02:02

Kohus tühistas LHV Pangale tehtud trahvi

Harju maakohus tühistas täies ulatuses rahapesu andmebüroo (RAB) mai alguses LHV Pangale tehtud 300 000 euro suuruse trahvi ning lõpetas väärteomenetluse LHV suhtes.

18.12.2023 võttis Euroopa Liit vastu 12. sanktsioonipaketi, mis muu hulgas laiendas piiranguid virtuaalvääringute teenuse pakkujatele, teatab Rahapesu Andmebüroo.

Rahapesu Andmebüroo korraldab infotunni 16.11.2023 kell 10.00–11.00 veebi teel erikohustusega isikutele finantssanktsiooni eranditest. Infotund on suunatud krediidiasutustele, kauplejatele ja ettevõtjatele.

Neljapäev, 19 Oktoober 2023 15:05

Rahapesu Andmebüroo teatab tasuta infotundidest

Rahapesu Andmebüroo korraldab veebipõhise infotunni 27.10.2023 kell 10.00–11.00 krediidiasutustele ja virtuaalvääringu teenuse pakkujatele massihävitusrelvade leviku rahastamise tõkestamisest.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255