Ühiskond
Esmaspäev, 09 September 2019 10:08
Siseministri 27. novembri 2017. a määruse nr 42 „Rahapesu andmebüroole esitatava teate sisu ja vorm ning teate esitamise juhend” muutmine (03.06.19)
Siseministri 03.06.2019 määrus nr 20
Esmaspäev, 14 Jaanuar 2019 16:47
Õiguskomisjon saatis peaministrile ettepanekud rahapesu tõkestamiseks
Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata peaministrile kuus ettepanekut rahapesu tõkestamise parandamiseks Eestis; ettepanekud tuginevad viimase poole aasta jooksul õiguskomisjonis toimunud ärakuulamistele, kus käsitleti rahapesuprobleemi Danske Banki juhtumi põhjal.
Kolmapäev, 19 September 2018 16:08
Ligi: Danske järelevalve oli Taani finantsinspektsiooni ülesanne
Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juhi Jürgen Ligi sõnul polnud tal rahandusministrina finantsinspektsiooni nõukogu juhtides Danske Banki Eesti filiaali uuritavatele järelevalvejuhtumitele juurdepääsu, kuna see ülesanne oli Taani finantsjärelevalvel.
Reede, 25 Mai 2018 09:31
Läbi Eesti pankade on liikunud 13 miljardit eurot kahtlast raha
Rahapesu andmebüroo värske aruande järgi on viimase viie aasta jooksul läbi Eesti finantssüsteemi liikunud umbes 13 miljardit eurot tõenäoliselt kuritegelikku päritolu raha, teatas 24. mail ETV uudistesaade "Aktuaalne kaamera".
Neljapäev, 26 November 2015 10:25
Pangad hakkavad tuhandeid Eesti poliitikuid tihedamalt jälgima
2017. aastal jõustub Euroopa Parlamendi direktiiv, mis kohustab Eesti pankasid pidama tõhusamat järelevalvet Eesti riiklike tähtsusega isikute üle, kelle hulka võib kuuluma hakata tuhandeid Eesti poliitikuid ja nende lähedasi.
