"Need on inimesed, kelle puhul on pankadel kõrgendatud risk ja keda pangad hakkava tähelepanelikumalt jälgima, et nad rahapesu või korruptsioonikuritegusid toime ei paneks," ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) rahapesu andmebüroo juht Aivar Paul kolmapäeval toimunud Eesti pangaliidu üritusel.
Pauli sõnul tuleneb see samm Euroopa Liidu direktiivist, mille eesmärk on finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise tõkestamine.
"Piltlikult öeldes peavad pangad hankima ja teadma senisest rohkem näiteks Taavi Rõivase ja tema perekonna pangakäitumise ning andmete kohta, lisaks tuleb tipp-poliitikutel ja ametnikel ise enda tegevuse kohta rohkem aru anda," rääkis Paul, lisades, et ei tasu arva, et karmistuv kontroll pankade kliente igapäevaselt mõjutama või häirima hakkab.
Samas märkis Paul, et praegu on veel ebaselge, kui palju Eesti inimesi hakkab riikliku tähtsusega isikute registris olema ja kes need inimesed täpselt on. "See register on kujunemisjärgus. Aga üks valdkond, kuhu pangad peavad rohkem tähelepanu suunama, on sularaha liikumise võimalik seotus rahapesuga."
Swedbanki vastavuskontrolli toimkonna esimees Andrus Hinrikus tõi välja, et riikliku taustaga isik on kõrge riskiga klient, mistõttu hakkab Swedbank neid rohkem kontrollima. "Üks asi on ka see, kuidas need inimesed sinna registrisse valitakse. See otsus ei tohi olla pangatelleri tasemel, see peab olema panga kõrgema juhtkonna otsus."
Hinrikus rääkis, et seni on riikliku taustaga isikud Eesti ja pankade jaoks olnud peamiselt teiste riikide poliitikud ja nende lähedased. "Näiteks Läti spordiminister on riikliku taustaga isik. Elu teeb keeruliseks see fakt, et ka tema lähikondsed on kõrge riskiga isikud."
Ka Aivar Paul ütles, et lähikondsete identifitseerimine või nende seotuse leidmine poliitikuga võib muutuda problemaatiliseks, sest praegu puudub veel kindel metoodika, kuidas ja missugusel viisil lähikondlasi riikliku tähtsusega isikuteks valitakse.
Seaduse järgi on riikliku taustaga isik füüsiline isik, kes täidab või on täitnud viimase aasta jooksul avaliku võimu olulisi ülesandeid, samuti sellise isiku perekonnaliikmed ja lähedased kaastöötajad, teatas BNS.
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi järgi on nõuded riikliku taustaga isikute kohta ennetavat laadi ega ole kriminaliseerivad ning neid ei tohiks tõlgendada selliselt, et riikliku taustaga isikule jääks märk külge kui kriminaalses tegevuses osalejale. Isikuga ärisuhte loomisest keeldumine üksnes seetõttu, et ta on riikliku taustaga isik, on vastuolus käesoleva direktiivi sätete ja mõttega.
