18.09.2024 Kolmapäev
RAB täiendas kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirja
Rahapesu andmebüroo (RAB) kehtestas alates kolmapäevast uue kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirja ning lisas sellesse nimekirja Kõrgõzstani, Tadžikistani ja Türkmenistani.
Kõrgem terrorismi rahastamise risk ei tähenda, et konkreetne riik rahastab terrorismi, vaid see viitab riskile, mis võib asjaolude kokkulangemisel realiseeruda.
Foto: RUP
Riskiriikide nimekirja kuulub Euroopa Liidu, üleilmse Financial Action Task Force’i (FATF) ja Eesti riiklikult pädevate ametiasutuste hinnangul 32 jurisdiktsiooni.
Kõrgõzstan, Tadžikistan ja Türkmenistan lisati, kuivõrd Kesk-Aasiaga seotud riskid on tõusnud terroristlike organisatsioonide tegevuse tõttu taas rohkem päevakorda.
Rahapesu Andmebüroo asejuht Laura Aus ütles, et olulisimana väärib nimetamist, et Araabia Ühendemiraadid on endiselt riskiriikide nimekirjas. "Ehkki Ühendemiraadid ei ole enam FATFi nn hallis nimekirjas, on nad nüüd lisatud Euroopa Liidu kõrgema riskiga kolmandate riikide nimekirja, mille juures on peetud silmas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise rahvusvahelist konteksti."
Kõrgem terrorismi rahastamise risk ei tähenda, et konkreetne riik rahastab terrorismi, vaid see viitab riskile, mis võib asjaolude kokkulangemisel realiseeruda. Riskiriikide kaudu lähenemine on pigem suunatud islamiäärmusluse tabamisele.
Rahapesu andmebüroo koostab kõrgema terrorismi rahastamise riskiga riikide nimekirja koostöös kaitsepolitseiametiga. Nimekiri vaadatakse üle kord aastas ning seda uuendatakse vastavalt vajadusele.
