17.09.2024 Teisipäev
Kohus tühistas LHV Pangale tehtud trahvi
Harju maakohus tühistas täies ulatuses rahapesu andmebüroo (RAB) mai alguses LHV Pangale tehtud 300 000 euro suuruse trahvi ning lõpetas väärteomenetluse LHV suhtes.
Väärteomenetluse LHV suhtes lõpetati.
Foto: Freepik
Kohus leidis, et teos puuduvad väärteo tunnused, teatas pank börsile. Harju maakohtu määruse vaidlustamiseks on rahapesu andmebürool aega 15 päeva.
RAB-i menetlus puudutas kahte episoodi 2022. aastal, mille puhul järeldati, et LHV Pank oleks pidanud paremini rakendama hoolsusmeetmed, ning ühte episoodi 2023. aasta jaanuaris, mille puhul jättis LHV Pank otsuse kohaselt RAB-ile tähtaegselt esitamata teate finantssanktsiooni rikkuva tehingu tuvastamise ja finantssanktsiooni kohaldamise kohta. Otsuse järgi tekkisid puudujäägid seaduse täitmisel hooletusest.
LHV Pank teatas seepeale, et võtab regulatsioonide täitmist väga tõsiselt ja on seadnud sisse kõik vajalikud lahendused finantssanktsioonidega seotud hoolsuskohustuste täitmiseks. Väärteokaristuse osas pöördus aga pank kohtusse.
Märksõnad
