Rahata jäänud investorid tegid Swedbanki vastu kuriteoteate
Rumeenias kinnisvara soetamiseks korraldatud võlakirjaemissioonis raha kaotanud Eesti investorid esitasid sellel nädalal riigiprokuratuurile ja keskkriminaalpolitseile kuriteokaebuse Swedbank AS-i vastu, heites ette kelmust ja klientide usalduse kuritarvitamist. Investorite teatel heidavad nad kaebuses Swedbankile ette nende suhtes vältavat kelmust, kus aastate jooksul on esitatud investoritele eksitavat teavet eesmärgiga võita aega.
FI tegi Swedbankile 4 miljardi Rootsi krooni suuruse trahvi
Rootsi ja Eesti finantsinspektsioonide ühisuurimise käigus leiti, et Swedbankil on Balti riikides olnud suuri vajakajäämisi rahapesu tõkestamise reeglite täitmisel ning otsustasid, et Swedbank AB-le tehakse hoiatus ning pangale määratakse nelja miljardi rootsi krooni ehk 360 miljoni euro suurune trahv, kirjutab Postimees.
Seoses COVID-19 viiruse puhanguga lihtsustab Swedbank maksepuhkuse võtmist
Swedbank võis rikkuda USA sanktsioone kuni 4,8 miljoni dollari mahus
Advokaadibüroo Clifford Chance tuvastas Swedbanki rahapesuauditi läbiviimisel, et pank vahendas 2014.–2019. aastatel läbi oma Balti üksuste ligikaudu 4,8 miljoni USA dollari mahus tehinguid, mis võisid rikkuda rahvusvahelisi sanktsioone, kirjutab Postimees. Pank edastab sellesisulise raporti USA rahandusministeeriumi sanktsioonide täitmise üksusele OFAC (U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control), teatas Swedbank börsile.
Swedbank alustas American Expressi maksete vastuvõtmise pakkumist
Swedbank hakkas koostöös American Expressiga pakkuma kaupmeestele kaardimaksete vastuvõtmise võimalust nii Eestis, Lätis kui Leedus. Swedbank koos American Expressiga on alustanud juba kaupmeestele täiendava kaardimakse vastuvõtmise võimaluse tutvustamist ja juurutamist. Nii on kaupmeestel võimalus teenindada Balti riike külastatavaid turiste, kes eelistavad maksta American Expressi pangakaartidega.
