Finantsinspektsioon tutvustas finantsvahendajatele finantssektori rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskihinnangut. Finantsinspektsiooni riskihinnang näitab, et rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid on Eesti finantssektoris seotud eelkõige korrespondent- ja piiriüleste teenuste osutamise, sanktsioonidest kõrvalehiilimise ja virtuaalsete arveldusarvete ehk virtuaalsete IBANide kasutamisega. 
Teisipäev, 04 September 2018 11:20

Kes on sinu juhitud ettevõttes tegelik kasusaaja?

“Kes on minu juhitud ettevõttes tegelik kasusaaja?” See on küsimus, mida peavad alates 1. septembrist endalt küsima kõik äriühingute, aga ka mittetulundusühingute ja sihtasutuste juhid.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255