Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna poolt alustati 2012. aasta I poolaastal 267 kriminaalmenetlust, teatas amet.
Kõige rohkem ehk 177 menetlust alustati aktsiisikaupade, salakaubaveo ja ebaseadusliku käitlemise kohta. Narkokuritegude osas alustati 59 kriminaalmenetlust, suure kahjuga maksupettuste osas aga 13 menetlust.
Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuusi sõnul on võrreldes eelmise aastaga prokuratuuri edastatud kriminaalasjades tuvastatud rohkem grupiviisilist tegevust ning kuriteoga seotud isikuid. „Ühiskonna turvalisuse ja majanduse ausa konkurentsi tagamiseks on väga oluline tabada maksupettuste tegelikud korraldajad ja salakaubaveo puhul kogu organisaatorite võrgustik. Sellest tulenevalt pöörame maksu- ja tollikuritegude menetlemisel suuremat tähelepanu just grupiviisilise tegevuse tõkestamisele,“ sõnas Kuus.
Kriminaalmenetluste käigus avastati I poolaastal kokku 8,7 miljonit sigaretti. Sellest suurim kogus, mille moodustasid 8,5 miljonit võltsitud Marlboro ja LM sigaretti, leiti märtsis Hiinast saabunud konteinerist. Lisaks pidasid uurimisosakonna töötajad kinni 710 liitrit piiritust, mis leiti Ida-Virumaal tegutsenud grupi kasutuses olnud hoonete läbiotsimisel.
I poolaastal peeti kinni 24,4 kg narkootilisi aineid. Üks suuremaid avastusi olid 1,5 kg vedela kokaiini leidmine märtsis Moskvast Tallinnasse saabunud lennureisija kõhust.
Esimese kuue kuuga pidas uurimisosakond kinni mitmeid maksupettusi organiseerinud gruppe, kelle poolt riigile tekitatud kahju on esialgsete andmete kohaselt ligi 9,5 miljonit eurot. Nende hulgas on märtsis kinni peetud isikute grupp, kes organiseeris kuue variettevõtte kaudu fiktiivseid tehinguid 34 miljoni euro väärtuses. Nende teenuseid kasutas kokku 25 Eesti ja Läti äriühingut.
Veebruaris ja aprillis esitati maksukuriteo kahtlustus 13 isikule, kes organiseerisid Tallinnas ja Tartus 18 variettevõtte kaudu fiktiivseid tehinguid. Nende tehingute tulemusena jäeti riigile tasumata 1,54 miljonit eurot.
Mais peeti Tallinnas ja Tartus kinni grupp isikuid, kes üritasid riigilt välja petta 690 000 eurot, suurendades fiktiivsete tehingute kaudu enammakstud käibemaksu. Läbiotsimise käigus leiti grupi ühe liikme elukohast ka kaks ebaseaduslikku tulirelva ja 123 padrunit.
Juunis peeti kinni grupp isikuid, kes kasutasid varifirmat olmeelektroonika soetamisel Lätist ja teistest Euroopa riikidest sisendkäibemaksu tekitamise eesmärgil. Selle tegevuse tulemusel tekitati riigile kahju 1,03 miljonit eurot.
2012. aasta esimesel poolel viidi lõpule kriminaalmenetlus 210 kriminaalasjas, milles tuvastati 279 inimese seotus kuriteo toimepanemisega. Riigile tekitatud maksukahju hüvitamiseks ja kriminaaltulu konfiskeerimise tagamiseks arestiti 1,3 miljoni euro väärtuses isikute vara.
